浙江亚太药业股份有限公司董事会战略决策委员会实施细则

浙江亚太药业股份有限公司

董事会战略决策委员会实施细则

第一章总则

第一条为适应浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需

要增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序加强决策科学性提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江亚太药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定公司特设立董事会战略决策委员会并制定本实施细则。

第二条董事会战略决策委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章人员组成

第三条战略决策委员会成员由五名董事组成，其中包括二名独立董事。

第四条战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名并由董事会选举产生。

第五条战略决策委员会设主任委员（召集人）一名由公司董事长担任。

战略决策委员会召集人负责召集和主持委员会会议，当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行召集人职责。

第六条战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第三章职责权限

第七条战略决策委员会的主要职责权限：

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（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第八条战略决策委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议后决定。

第九条战略决策委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。

第四章议事与表决程序

第十条战略决策委员会不定期召开会议，召开会议时应于会议召开前三天

通知全体委员有紧急事项时，经全体委员一致同意，可以豁免通知时限。

第十一条战略决策委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议必须经全体委员的过半数通过。

第十二条战略决策委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；

会议可采用现场会议形式，在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，也可采用非现场会议的通讯方式召开。

第十三条战略决策委员会委员应当亲自出席审计委员会会议因故不能亲

自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事委员代为出席，并向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议召开前提交给会议主持人。

第十四条战略决策委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第十五条战略决策委员会如认为必要可以聘请中介机构为其决策提供专

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业意见费用由公司支付。

第十六条战略决策委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必

须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。

第十七条战略决策委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记

录上签名；会议档案由公司保存，保存期限不少于十年。

第十八条战略决策委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式上报公司董事会。

第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第五章附则第二十条本细则未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定执行；本细则如与国家法律、行政法规、部门规章或经合法程序

修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。

第二十一条本细则由公司董事会解释，自董事会审议通过之日起生效。

浙江亚太药业股份有限公司

2024年3月

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