证券代码：002373证券简称：千方科技公告编号：2024-030

北京千方科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况北京千方科技股份有限公司第六届董事会第五次会议于2024年4月19日以

邮件形式发出会议通知，于2024年4月24日上午10:30以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长夏曙东先生召集并主持，公司监事和部分高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《北京千方科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《北京千方科技股份有限公司2024年第一季度报告》于2024年4月25日刊

登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2024年4月25日