证券代码：002409证券简称：雅克科技公告编号：2024-019
江苏雅克科技股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准
确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅克科技”）于2024年4月24日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，对2024年度与关联方发生的日常关联交易进行预计，关联董事沈锡强先生、沈琦先生及沈馥先生回避表决。公司本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关要求，该议案无需提交公司股东大会审议。
一、本次日常关联交易预计概述
1、日常关联交易概述
公司基于日常运营需要，需与控股股东沈锡强先生持股的宜兴新雅酒店有限公司（以下简称“新雅酒店”）发生酒店服务交易。经确认，2023年度，公司与新雅酒店的关联交易实际发生金额为人民币421.48万元。根据上年实际发生情况和2024年度经营需要，预计2024年度公司与新雅酒店发生的日常关联交易总金额约为人民币800万元。
2、2024年度日常关联交易预计情况
2024年度预占最近一期
关联交易类关联交易内关联交易定关联人计发生金额经审计净资别容价原则（万元）产的比例
接受关联人新雅酒店酒店服务参照市场价800.000.12%
提供的服务格，双方协商确定
合计800.000.12%
3、上一年度日常关联交易实际发生情况占发生时最
2023年度发
关联交易类关联交易内关联交易定近一期经审关联人生金额（万别容价原则计净资产的
元）比例
接受关联人新雅酒店酒店服务参照市场价421.480.06%
提供的服务格，双方协商确定
接受关联人沈锡强租赁房屋【注】参照评估机582.350.08%提供的服务构的评估价格，经双方协商确定注：公司于2022年7月18日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于租赁房屋暨关联交易的议案》，同意与沈锡强先生签订《房屋租赁协议》，向其租赁位于宜兴市宜城街道太滆东路21号的1号楼3-7层及4号楼，租赁面积合计为4560.56平方米，租赁期限为5年，租金合计为人民币2911.75万元。详见公司于2022年7月19日刊登在指定信息披露媒体的公告。
二、关联方基本情况及关联关系
（一）宜兴新雅酒店有限公司
1、基本情况
企业名称：宜兴新雅酒店有限公司（以下简称“新雅酒店”）
企业类型：有限责任公司
注册资本：50万元人民币
住所：宜兴市宜城街道太滆东路21号
经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；生活美容服务；理发服务；酒
吧服务（不含演艺娱乐活动）；食品销售；歌舞娱乐活动；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：停车场服务；会议及展览服务；健身休闲活动；以休闲、
娱乐为主的动手制作室内娱乐活动；保健食品（预包装）销售；服装服饰零售；
日用百货销售；茶具销售；农副产品销售；外卖递送服务；婚庆礼仪服务；家宴服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股权结构：
序号股东名称持股比例（%）
1沈锡强50.00
2窦晓云50.00
合计100.00
2、关联关系
新雅酒店股东沈锡强先生为上市公司控股股东之一，因此新雅酒店与公司形成关联关系。
3、最近一期财务数据
截止2023年12月31日，新雅酒店总资产656.61万元，净资产-401.90万元，营业收入982.48万元，净利润-196.81万元。
4、新雅酒店具备履约能力。经查询，新雅酒店不属于失信被执行人。
三、定价政策及定价依据
公司与关联方之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，定价依据是交易双方根据市场价格及公允的原则并经双方协商确定。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司与新雅酒店发生的关联交易是日常经营所需，交易将严格遵循自愿平等、定价公允的原则进行，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果等产生不利影响，不会影响公司的独立性，公司亦不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2024年年初至本公告披露日，公司与新雅酒店累计已经发生的关联交易金额
为人民币118.38万元。
六、相关意见
1、全体独立董事同意意见
公司召开2024年第二次独立董事专门会议，会议应出席独立董事4名，实际出席独立董事4名，经认真审议，与会独立董事认为：公司与关联方2024年预计拟发生的日常关联交易具有真实性及商业实质，为公司日常经营活动所需，交易对手方诚信、资信状况良好，具有履约能力，关联交易依据公平、合理的定价政策，遵循市场定价原则，经双方协商确定，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意该事项并同意将其提交董事会审议。
2、董事会意见
公司与关联方2024年预计拟发生的日常关联交易系公司生产经营业务行为，交易过程中双方遵循了客观、公平的原则，关联交易价格按照市场价格执行，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届监事会第七次会议决议；
3、2024年第二次独立董事专门会议决议。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日
