雅克科技:2023年度监事会工作报告

江苏雅克科技股份有限公司

2023年度监事会工作报告

2023年度，公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，本着对全体股

东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开监事会会议六次，无监事缺席；

同时，监事会成员全体列席或出席了报告期内的历次董事会会议和股东大会，对公司的重大经济活动、董事及高级管理人员履行职责进行了有效监督，对企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将2023年度监事会工作情况报告如下:一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了六次会议，会议情况如下：

（一）2023年4月26日，公司第五届监事会第十六次会议在公司会议室召开，全体监事一致审议通过了：

1、《《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》；

2、《2022年度监事会工作报告》；

3、《关于2022年度内部控制有效性的自我评价报告》；

4、《2022年度财务决算报告》；

5、《2022年度利润分配方案》；

6、《公司及全资子公司、控股子公司申请综合授信并提供互相担保的议案》；

7、《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买结构性存款及较低风险理财产品的议案》；

8、《关于2022年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》；

9、《关于2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

10、《2023年第一季度报告全文》；

11、《2023年第一季度财务报告》；

12、《关于监事会换届选举的议案》。

会议决议公告刊登于2023年4月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）2023年5月18日，公司第六届监事会第一次会议在公司会议室召开，全体监事一致审议通过了：

1、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。会议决议公告刊登于2023年5月19日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）2023年8月25日，公司第六届监事会第二次会议在公司会议室召开，全体监事一致审议通过了：

1、《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》；

2、《2023年半年度财务报告》；

3、《关于2023年半年度募集资金存放和实际使用情况的议案》。

会议决议公告刊登于2023年8月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）2023年10月30日，公司第六届监事会第三次会议在公司会议室召开，全体监事一致审议通过了：

1、《关于韩国 UP Chemical公司会计估计变更的议案》；

2、《2023年第三季度报告》；

3、《2023年第三季度报告财务报告》；

4、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。

会议决议公告刊登于2023年10月31日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）2023年12月25日，公司第六届监事会第四次会议在公司会议室召开，公司全体监事一致审议通过了：

1、《关于部分募投项目延期的议案》。

会议决议公告刊登于2023年12月26日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见

2023年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履

行监事会职责，切实维护公司和全体股东利益，对公司的经营管理、财务状况、内部控制、募集资金使用情况等事项进行了全面的监督、检查和审核，认为：

（一）公司依法运作情况

2023年，公司董事会及经营班子能够严格按照国家相关法律法规规范运作，

建立了较为完善的内控制度，各项决策完全合法。未发现公司董事、总经理及其他高管人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》的规定或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况经核查，监事会认为：

1、公司董事会2023年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的

信息从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司本次年度报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审计报告。监事会认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司2023年度的财

务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。

（三）公司收购、出售资产情况

报告期内，为进一步丰富电子材料业务板块的产品种类，拓展半导体材料用湿化学品的生产能力，增强公司业务的规模效应，公司下属子公司江苏雅克半导体材料有限公司与 SK enpulse Co. Ltd.签署《股权收购协议》，约定雅克半导体以不超过500亿韩元的价格（以2023年9月12日韩元汇率中间价1元人民币对韩元 182.3154元为基准，约合人民币 27425.00 万元）购买 SK enpulse Co.Ltd.公司持有的 SKC-ENF Electronic Materials Limited75.10%的股权，间接控股 SKC-ENF Electronic Materials Limited 下属子公司爱思开希（南通）半

导体材料有限公司。截止目前，前述股权收购事项的相关交割工作正在有序推进中。

为进一步增进上市公司与半导体产业方的合作关系，拓展行业资源，进一步增强公司核心竞争力，助力公司高质量、可持续发展，公司以不超过人民币7200万元的自有或自筹资金参股沈阳亦创精密科技有限公司，由沈阳亦创精密科技有限公司主导收购 SK enpulse Co. Ltd.持有的 SKC solmics Hong Kong Limited90%的股权，间接参股专注于为半导体生产厂商提供一站式设备精密洗净服务的爱思开希半导体材料（无锡）有限公司。截止目前，前述股权收购事项的相关交割工作正在有序推进中。

（四）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司建立了内幕信息管理制度，做好了内幕信息保密工作，加强内幕信息管理，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。

（五）公司关联交易情况

1、关于日常关联交易事项

报告期内，公司基于日常运营需要，需与控股股东沈锡强先生持股的宜兴新雅酒店有限公司（以下简称“新雅酒店”）发生酒店服务交易。经确认，2022年度，公司与新雅酒店的关联交易实际发生金额为人民币217.05万元。根据上年实际发生情况和2023年度经营需要，预计2023年度公司与新雅酒店发生的日常关联交易总金额约为人民币800万元。经核查，2023年度，公司与新雅酒店实际发生的关联交易总金额约为人民币421.48万元。

监事会认为公司与新雅酒店发生的关联交易是日常经营所需，交易将严格遵循自愿平等、定价公允的原则进行，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果等产生不利影响，不会影响公司的独立性，公司亦不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

（六）公司对外担保情况

为促进子公司的发展，满足子公司对生产经营资金的需求，经公司第五届董

事会第二十一次会议和2022年年度股东大会审议，同意公司及同一控制下的全

资独立法人、控股法人申请综合授信并提供互相担保，总额度（含现有业务）不超过人民币250000万元整。截止2023年12月31日，实际发生担保额为零。

监事会认为上述担保事项，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

（七）债务重组等情况

报告期内，公司无债务重组、非货币性交易事项，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（八）检查募集资金的使用情况报告期内，监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效的监督，认为：公司募集资金的管理和使用能够严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定执行，未损害公司及股东利益。

（九）对公司内部控制自我评价报告的意见

公司内部控制制度符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身

的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动的正常进行，有效的防范了经营风险；2023年度《公司内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。