证券代码:002413证券简称:雷科防务公告编号:2024-022
债券代码:124012债券简称:雷科定02
北京雷科防务科技股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七
次会议(以下简称“会议”)于2024年4月23日以电话、即时通讯工具等方式
发出通知,会议于2024年4月26日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
经与会董事认真审议,以记名投票表决方式审议通过了如下议案:
一、审议通过了《公司2024年第一季度报告》
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
《公司2024年第一季度报告》(公告编号:2023-024)同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京雷科防务科技股份有限公司董事会
2024年4月26日