证券代码：002444证券简称：巨星科技公告编号：2024-013
杭州巨星科技股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“巨星科技”）预计2024年公司及其下属子公司将向关联企业杭叉集团股份有限公司（以下简称“杭叉集团”）及其下属子公司销售产品、采购商品、接受劳务及租赁资产合计交易金额不超过6248.00万元；向关联企业浙江国自机器人技术股份有限公司（以下简称“国自机器人”）销售产品、采购商品及接受劳务合计交易金额不超过5000万元；向关联企业常州华达西德宝激光仪器有限公司（以下简称“华达西德宝”）
销售产品、采购商品、接受劳务及租赁资产合计交易金额不超过1300万元；向
关联企业杭州微纳科技股份有限公司（以下简称“微纳科技”）销售产品、采购商品及接受劳务合计交易金额不超过50万元；向关联企业中策橡胶集团股份有
限公司（以下简称“中策橡胶”）及其下属子公司销售产品、采购商品及接受劳务合计交易金额不超过10000万元；向关联企业杭州巨星精密机械有限公司（以下简称“巨星精密”）销售产品、采购商品、接受劳务及租赁资产合计交易金额不超过210万元。
公司于2024年4月24日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已回避表决，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。
上述议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东巨星控股集团有限公司、仇建平、王玲玲将在股东大会上回避表决。（二）预计2024年日常关联交易的基本情况单元：人民币万元关联交合同签订截止披露关联交易关联交易内上年发生关联人易定价金额或预日已发生类别容金额原则计金额金额叉车及配杭叉集团股份有
件、维修费、市场价限公司及其下属
手工具及配格6228.00848.504917.08子公司件等浙江国自机器人产品及服市场价
技术股份有限公务、手工具
格5000.0052.44794.75司等常州华达西德宝
向关联人材料、智能市场价激光仪器有限公
销售产产品等格12500.0069.31369.42司
品、采购智能终端系商品及接杭州微纳科技股市场价
统、咨询服
受劳务份有限公司格50.00--务等中策橡胶集团股产品及服务市场价份有限公司及其
等格10000.00872.184438.03下属子公司杭州巨星精密机手工具及配市场价
械有限公司件等格10.00-0.13
-10522.2
小计-22538.001842.43
5
常州华达西德宝市场价激光仪器有限公房屋
格50.005.5622.23司杭叉集团股份有向关联人市场价
限公司及其下属运输设备20.00-0.72租赁资产格子公司杭州巨星精密机市场价
房屋200.0015.20138.34械有限公司格
小计--270.0020.76161.29
--10683.5
总计22808.001863.19
4
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元实际发实际发生额占生额与披露关联交关联交易内实际发生预计金关联人同类业预计金日期及易类别容金额额务比例额差异索引
（％）（%）杭叉集团股
叉车及配件、份有限公司
维修费、手工5590.0.45%-12.04%
及其下属子4917.08具及配件等00公司浙江国自机
产品及服务、
器人技术股5000.0.07%-84.10%
手工具等794.75份有限公司00上海铼锘光
电科技有限材料0.00%-99.85%
0.30200.00
公司向关联常州华达西
材料、智能产
人销售德宝激光仪1250.0.03%-70.45%
品等369.42
产品、器有限公司00详见采购商杭州微纳科智能终端系
-100.002023年4品及接技股份有限统、咨询服务0.00%
0.0050.00%月22日
受劳务公司等公司披中策橡胶集露在《证团股份有限产品及服务
100000.41%-55.62%券时
公司及其下等4438.03.00报》、《证属子公司券日报》杭州巨星精手工具及配及巨潮
密机械有限0.00%-98.73%
件等0.1310.00资讯网公司的相关公告。
小计-221000.96%-52.39%
10519.71.00常州华达西
德宝激光仪房屋0.00%-55.55%
22.2350.00
器有限公司杭叉集团股向关联份有限公司
运输设备0.7240.000.00%-98.19%人租赁及其下属子资产公司杭州巨星精
密机械有限房屋138.34200.000.01%-30.83%公司
小计-161.29290.000.01%-44.38%1、公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公
司实际需求和业务开展进行的初步判断，较难实现公司董事会对日常关联交易实际发
准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异；
生情况与预计存在较大差异的说明
2、公司结合实际经营情况，遵循尽量避免不必要的（如适用）
关联交易，减少关联交易发生的原则，采用市场化原则定价，从而保障公司及中小股东的利益。
公司2023年度日常关联交易实际发生总金额低于预
公司独立董事对日常关联交易实际计总金额，系公司结合实际经营情况，遵循尽量避发生情况与预计存在较大差异的说免不必要的关联交易，减少关联交易发生的原则，明（如适用）关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东利益情形。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、杭叉集团股份有限公司
法定代表人：赵礼敏
注册资本：93558.0035万人民币
住所：浙江省杭州市临安区和府路666号
经营范围：观光车、牵引车、搬运车、托盘推垛车、集装箱正面吊运起重机、
叉车及配件的制造（凭有效许可证经营）。智能搬运机器人、自动化设备制造观光车、牵引车、搬运车、托盘堆垛车、集装箱正面吊运起重机、叉车、轻小型起
重设备及配件、智能搬运机器人、自动化设备的销售，特种设备的修理，叉车、工程机械、机电设备、智能搬运机器人的租赁，经营进出口业务，实业投资，物业管理，经济技术信息咨询，智能物流系统、自动化项目的集成，技术服务及工程实施，特种设备设计，特种设备安装改造维修，特种设备检验检测服务，特种作业人员安全技术培训，建筑工程用机械制造，建筑工程用机械销售。（含下属分支机构经营范围）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2023年12月31日，杭叉集团股份有限公司资产总额
13826792774.26元，归属于上市公司股东的净资产9258911597.43元；
2023年度营业收入16341452154.71元，归属于上市公司股东的净利润
1842549786.61元。（数据来自杭叉集团股份有限公司2023年年度报告）
2、浙江国自机器人技术股份有限公司住所：浙江省杭州市滨江区浦沿街道浦沿路88号1幢3楼30682室
法定代表人：王伟毅
注册资本：10250.0982万人民币
经营范围：许可项目：电力设施承装、承修、承试；电气安装服务；各类工
程建设活动；技术进出口；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；
智能物料搬运装备销售；人工智能硬件销售；智能仓储装备销售；电子元器件与机电组件设备销售；工业控制计算机及系统销售；工业机器人销售；服务消费机
器人制造；特殊作业机器人制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业机
器人制造；工业机器人安装、维修；智能基础制造装备制造；电子元器件与机电组件设备制造；工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统装置制造；人工智能基础软件开发；软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软
件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
截止2023年12月31日，浙江国自机器人技术股份有限公司资产总额
918888948.61元，净资产-118985188.08元；2023年度营业收入
408371119.06元，净利润-251494945.93元。（数据经审计）
3、常州华达西德宝激光仪器有限公司
住所：常州市钟楼开发区梅花路16号
法定代表人：赵奇
注册资本：100万美元
经营范围：光机电一体化仪器的研发设计、制造、维修及咨询服务；计算机
软件、模具开发及销售；大地精密测量仪、电子经纬仪、电子全站仪、激光测距
仪、水准仪、电子水准仪、激光三维扫描仪、三维感知传感器及系统的生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（不含国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按有关规定办理，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2023年12月31日，常州华达西德宝激光仪器有限公司资产总额
11906564.57元，净资产7752307.59元；2023年度营业收入
10042565.58元，净利润-2341333.97元。（数据经审计）4、杭州微纳科技股份有限公司
住所：浙江省杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 A幢 11楼 F座
法定代表人：姚嘉
注册资本：1734万人民币
经营范围：服务：集成电路、电子产品、计算机软件的技术开发、技术咨询、
技术服务、成果转让，货物进出口；批发、零售：集成电路，电子产品，计算机软件；（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。
截止2023年12月31日，杭州微纳科技股份有限公司资产总额
154573162.05元，净资产135041153.35元；2023年度营业收入
162017545.82元，净利润30385013.40元。（数据经审计）
5、中策橡胶集团股份有限公司
住所：浙江省杭州市钱塘区1号大街1号
法定代表人：沈金荣
注册资本：78703.7038万人民币
经营范围：生产销售轮胎、车胎及橡胶制品；汽车零配件、汽车附属用油、汽车装饰用品的批发、零售；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截止2023年12月31日，中策橡胶集团有限公司资产总额
41792259056.44元，净资产15341552358.39元；2023年度营业收入
35270950952.64元，净利润2444323488.03元。（数据经审计）
6、杭州巨星精密机械有限公司
住所：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道二十二号大街5号
法定代表人：仇建平
注册资本：1000万美金
经营范围：生产：充电器；销售：本公司生产的产品。
截止2023年12月31日，杭州巨星精密机械有限公司资产总额
676513659.90元，净资产26486926.28元；2023年度营业收入8048009.13元，净利润-4967462.65元。（数据未经审计）
（二）关联关系1、杭叉集团及巨星科技均为同一实际控制人控制的企业，且公司董事长仇
建平先生、董事徐筝女士为杭叉集团董事；
2、公司董事长仇建平先生、董事会秘书周思远先生为国自机器人的董事；
3、华达西德宝董事张瓯在过去十二个月内曾经担任公司副总裁；
4、微纳科技是公司的参股公司，董事会秘书周思远先生为微纳科技的董事；
5、中策橡胶及巨星科技均为同一实际控制人控制的企业，且公司董事长仇
建平先生为中策橡胶董事，公司董事徐筝女士为中策橡胶监事会主席。
6、巨星精密及巨星科技均为同一实际控制人控制的企业，且公司董事长仇
建平先生、董事王玲玲女士、董事李政先生为巨星精密董事。
（三）履约能力分析
根据上述关联方的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以上关联方均能按约定履约。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则和依据
本公司与关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价依据为：以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司向非关联方销售产品采用相同的定价政策，并根据市场变化及时调整。
（二）关联交易协议签署情况关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联人进行的关联交易为正常的商业往来，该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害公司利益及中小股东合法权益的情形。由于交易额占公司营业收入比重较小，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司也不会对上述关联方产生依赖。
五、独立董事专门会议审核意见
公司于2024年4月24日召开了第六届董事会第一次独立董事专门会议，独立董事在认真审阅了拟提交第六届董事会第六次会议的相关议案后，发表如下审核意见：
经审阅，我们认为：公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，均系公司正常生产经营和业务发展所需，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，关联董事回避表决，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、第六届监事会第四次会议决议；
3、第六届董事会第一次独立董事专门会议的审核意见。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十五日
