证券代码：002459证券简称：晶澳科技公告编号：2024-041

债券代码：127089债券简称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召

开第六届董事会第二十次会议审议，通过了《关于变更公司注册资本的议案》及

《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

一、关于变更公司注册资本的情况

1、因股权激励计划股票期权激励对象自主行权，总股本及注册资本增加

2023年2月28日至2024年3月31日期间，公司股票期权激励对象通过自

主行权方式行权14651025份，公司总股本增加14651025股，注册资本增加

14651025元。其中，2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象累计行权

13985111份；2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象累计行权665914份。

2、因2022年度权益分派，总股本及注册资本增加

2023年4月13日，公司2022年度股东大会审议通过了2022年年度权益分派方案，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.4元（含税），以资本公积金中的股本溢价向全体股东每10股转增4股。本次权益分派股权登记日为：2023年4月24日，除权除息日为：2023年4月25日。本次权益分派共计转增942715373股，公司总股本增加942715373股，注册资本增加942715373元。

3、因实施股权激励授予限制性股票，总股本及注册资本增加

1为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司于

2023年8月30日召开第六届董事会第十一次会议、2023年9月18日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》。

2023年9月18日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定2023年9月18日为授予日，向11名激励对象授予3400000股限制性股票。

2023年10月18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办

理完成上述限制性股票的登记工作，公司总股本增加3400000股，注册资本增加3400000元。

4、可转债转股，总股本及注册资本增加

截至2024年3月31日，累计已有人民币458900元“晶澳转债”转换为公司股票，累计转股数量为11729股，公司总股本增加11729股，注册资本增加

11729元。

5、回购注销离职激励对象限制性股票，总股本及注册资本减少

经股东大会同意，公司分别于2023年6月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕3920股限制性股票的回购注销工作；于2023年12月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕12622股限制性

股票的回购注销工作，公司总股本合计减少16542股，注册资本合计减少16542元。

6、终止实施股权激励计划，回购注销限制性股票，总股本及注册资本减少

经2024年2月26日召开的第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第

十二次会议、2024年3月13日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，公司决定终止实施2022年及2023股票期权与限制性股票激励计划，并回购注销已授予但尚未解除限售的7612040股限制性股票。

22024年3月29日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理

完毕上述股限制性股票的回购注销工作，公司总股本减少7612040股，注册资本减少7612040元。

综上，截至2024年3月31日，公司总股本由原来的2356514564股增加至3309664109股，注册资本由原来的2356514564元增加至3309664109元。

二、关于修订《公司章程》的情况

鉴于上述公司总股本及注册资本发生变化，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的最新规定，对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》。

上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。经审议通过后，需提交工商行政部门办理工商变更登记。董事会提请股东大会授权管理层办理相关工商登记变更事宜。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

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