证券代码：002465证券简称：海格通信公告编号：2024-015号
广州海格通信集团股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2024年3月29日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-012号）。
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2024年4月23日（星期二）下午14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月23日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心
（三）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长余青松先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
1章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东28人，代表股份729602672股，占上市公司总股份的29.3977％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份651371862股，占上市公司总股份的26.2456％。
通过网络投票的股东23人，代表股份78230810股，占上市公司总股份的
3.1521％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东26人，代表股份96226937股，占上市公司总股份的3.8773％。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份17996127股，占上市公司总股份的0.7251％。
通过网络投票的中小股东23人，代表股份78230810股，占上市公司总股份的
3.1521％。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了会议。
三、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意728943972股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9097％；反对524800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0719％；弃权133900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0184％。
中小股东总表决情况：
同意95568237股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3155％；反对524800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5454％；弃权133900股（其中，因未投票
2默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1391％。
2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意728943972股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9097％；反对524800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0719％；弃权133900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0184％。
中小股东总表决情况：
同意95568237股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3155％；反对524800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5454％；弃权133900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1391％。
3、审议通过了《2023年度财务决算报告》
总表决情况：
同意728974972股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9140％；反对493800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0677％；弃权133900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0184％。
中小股东总表决情况：
同意95599237股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3477％；反对493800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5132％；弃权133900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1391％。
4、审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意729100572股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9312％；反对502100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0688％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意95724837股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4782％；反对502100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5218％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
35、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意728974972股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9140％；反对493800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0677％；弃权133900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0184％。
中小股东总表决情况：
同意95599237股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3477％；反对493800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5132％；弃权133900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1391％。
6、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意729069572股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9269％；反对533100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0731％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意95693837股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4460％；反对533100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5540％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信的议案》
总表决情况：
同意729108872股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9323％；反对493800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0677％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意95733137股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4868％；反对493800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
4总表决情况：
同意728943972股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9097％；反对533100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0731％；弃权125600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0172％。
中小股东总表决情况：
同意95568237股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3155％；反对533100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5540％；弃权125600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1305％。
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职，《独立董事2023年度述职报告》全文于 2024年 3月 29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市康达（广州）律师事务所王学琛律师、唐源律师现场见证，并出具了法律意见书。
法律意见书认为：本所律师认为，本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和海格通信章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2023年年度股东大会决议；
2、北京市康达（广州）律师事务所出具的公司2023年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
2024年4月24日
5
