浙江金固股份有限公司

第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会

议第一次会议通知于2024年4月22日以电话和电子邮件的方式发出。会议于

2024年4月25日以现场与视频相结合的表决方式召开。会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及本公司《公司章程》《独立董事工作制度》

等有关规定上，会议合法有效。经与会独立董事审议，形成决议如下：

一、审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经核查，我们认为：公司预计的2024年日常关联交易属于公司与关联方之间在生产经营中正常、必要的交易行为，遵循公平、公正、公开的原则。公司日常关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易依据市场价格定价、交易，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意将2024年度日常关联交易事项提交董事会审议。（此页无正文，为浙江金固股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议签字页）

独立董事：

程峰季建阳靳明年月日