行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

中顺洁柔:2023年度独立董事述职报告(何国铨)

公告原文类别 2024-04-25 查看全文

中顺洁柔纸业股份有限公司

2023年度独立董事述职报告(何国铨)

各位股东及股东代表:

本人何国铨,作为中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会独立董事,2023年度本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作细则》的要求,本着客观、公正、独立的原则,恪尽职守,勤勉尽责,忠实履行独立董事的职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案并发表意见,切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。同时,公司对于我们的工作也给予极大的支持,未发生妨碍独立董事独立性的情况。现将2023年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表报告如下:

一、独立董事的基本情况

本人何国铨,1976年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居住权,中国资深注册会计师、澳洲资深注册会计师、国际注册内部审计师,财政部全国会计领军人才。曾任新加坡上市公司德宝地产开发有限公司独立非执行董事,2018年辞任。1997年至2022年1月就职于广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙),2022年1月至今就职于广东司农会计师事务所(特殊普通合伙),任合伙人职位。2021年1月起至今担任公司独立董事。

作为公司的独立董事,经自查,本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相

关规定中对独立董事独立性的相关要求,不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一)出席董事会、股东大会情况

2023年度,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的董事会和股东

大会会议,能够投入足够的时间和精力,专业、高效地履职,认真仔细审阅会议议案及相关资料,积极参与各项议题的讨论并提出合理建议,以严谨的态度行使

1表决权,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人未对公司报告期内的董

事会议案提出异议,均投了赞成票,没有出现投反对票、弃权票和无法发表意见的情形。

2023年度,公司共召开9次董事会、5次股东大会,本人出席会议情况如下:

应出席现场出席以通讯方式委托出席缺席董是否连续两次未出席股董事会董事会次出席董事会董事会次事会次亲自出席董事会东大会次数数次数数数会议次数

91800否5

(二)出席董事会专门委员会情况

2023年,本人作为公司第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员,认真履行了独立董事职责,积极参加专门委员会的工作,主要履行以下职责:

1、董事会审计委员会

报告期内,公司董事会审计委员会共召开4次会议,期间并未出现委托代理人出席或缺席委员会会议的情况。作为审计委员会主任委员,本人在工作中严格按照相关规定和要求履行职责,主持日常会议,根据实际情况对公司审计工作进行监督检查,审核公司财务信息及其披露情况,对审计机构出具的审计意见进行认真审阅,掌握年度审计工作安排及审计工作开展情况,发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用。

2、董事会提名委员会

报告期内,公司董事会提名委员会共召开3次会议,期间并未出现委托代理人出席或缺席委员会会议的情况。作为提名委员会委员,本人在工作中严格按照相关规定和要求履行职责,出席日常会议,对拟任公司独立董事、高级管理人员候选人进行资格审查,与公司董事、高级管理人员进行沟通交流,维护公司及股东权益,切实履行提名委员会委员的责任和义务。

(三)出席独立董事专门会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,报告期内,公司尚未召开独立董事专门会议。

(四)行使独立董事特别职权的情况

报告期内,本人未行使提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东大会、

2聘请外部审计机构和咨询机构等独立董事特别职权的情况。

(五)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内,在公司2022年年报编制过程中,本人与公司内部审计团队及外部会计师事务所紧密协作,密切关注并听取审计工作汇报,包括年度审计计划、重点关注事项及审计成果等。同时,本人认真听取了公司管理层对2022年度财务状况和经营成果等重要事项的汇报,并关注公司2022年年度审计工作进展情况,充分发挥独立董事的监督作用。

(六)保护投资者权益方面所做的工作

报告期内,本人积极参加公司相关会议,关注公司生产经营管理、财务管理、内部控制制度的完善及执行情况,及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险;

对公司董事会审议的事项均进行认真审核,独立、客观、公正地行使表决权,促进董事会决策的科学性和客观性,切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的权益。

本人持续提醒和督促公司严格按照深圳证券交易所等证券监管部门相关法

律法规和规范性文件及《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定

进行信息披露,督促公司合规履行信息披露义务,对公司信息披露质量要求的各方面进行全面核查,重点关注需披露的关联交易、对外担保等事项信息披露执行情况,保障公司2023年内披露事项内容的真实性、准确性、完整性和及时性,不仅确保了广大投资者的知情权,而且切实维护了公司和全体股东的利益尤其是中小股东的合法权益,保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。

报告期内,本人对证券法律法规、上市公司治理相关法律法规进行了持续跟进学习,积极参加各类专业培训,对新修订的《公司法》等公司规范运作和股东合法权益保护等方面有了更深的理解和认识,树立依法进行信息披露的意识,不断提升了自身履职能力。

(七)在公司进行现场工作等情况

作为公司独立董事,本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》相关要求,深入公司进行现场调研,重点了解、关注公司生产经营、财务管理、内部控制的完善及执行、董事会决议执行、年度审计计划及成果等情况。同时,与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,及时获悉公司各重大事项的

3进展情况,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,积极对公司经营管理献计献策。其中,尤其重视与董事会秘书及办公室工作人员的沟通,并支持董事会及经营团队各项工作。

(八)公司配合独立董事工作的情况

2023年度,公司为本人行使独立董事职权提供了高效便利的工作条件。同时,公司充分做好了会议组织、重大事项沟通汇报和资料寄送等工作,及时提供独立董事履职所需的各类材料,积极响应及支持独立董事履职的相关需求。此外,公司持续关注、组织协调独立董事参加各类专业培训,为独立董事全面履职提供切实支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照法律法规及《公司章程》的规定,尽职尽责,忠实履行职务,充分发挥独立董事的作用,维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内,本人在履职过程中重点关注事项如下:

(一)应当披露的关联交易公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于日常关联交易事项的议案》。本人对该议案涉及的关联交易事项进行了事前认可,并出具了同意的独立意见。本人认为:公司及全资子公司向关联方租赁房产,属于正常商业交易,定价原则为市场价格,具备公允性。关联交易的决策严格按照公司的相关制度进行,不会构成公司对关联方的依赖,不会影响上市公司的独立性,亦不存在损害上市公司股东特别是中小股东的情形。

(二)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内,公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求,按时编制并披露了《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》,准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项,向投资者充分揭示了公司经营情况。本人认真阅读定期报告全文,上述报告经公司董事会、监事会审议通过,公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规,财务数据详实,真实地反映了

4公司的实际情况。

公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。本人发表了同意的独立意见:经核查,公司已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行;公司内部控制机制基本完整、合理、有效,符合国家有关法律、法规和监管部门的要求;公司各项生产经营活动、法人治理活动均

严格按照相关内控制度规范运行,有效控制各种内外部风险;公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

(三)聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所报告期内,公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会在审议上述事项时,表决程序符合《公司法》及有关法律和《公司章程》的规定。本人发表了事前认可意见和同意的独立意见,认为:

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的能力。本次续聘有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性,不损害上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构,并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

(四)提名或者任免董事,聘任或者解聘高级管理人员

报告期内,第五届董事会第二十次会议、2023年度第二次临时股东大会审议通过,补选葛光锐女士为公司第五届董事会独立董事;公司第五届董事会第二十四次会议审议通过,聘任梁戈宇先生为董事会秘书、副总裁。

公司独立董事补选、聘任董事会秘书、副总裁事项已根据相关法律法规的规

定履行了必要的审议和披露程序。独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。新任董事会秘书已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证书》,具备履行副总裁、董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识,符合担任上市公司高级管理人员任职资格的条件。

(五)董事、高级管理人员的薪酬公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》《关于公司董事2022年度薪酬的议案》,本人认为:公

5司董事、高级管理人员薪酬方案是根据行业的薪酬水平、公司的实际经营情况以

及个人的考核情况等因素综合制定的,不存在损害公司及股东利益的情形,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

(六)股权激励相关事项

报告期内,公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》首次及预留授

予的第三个行权期内,激励对象行权共计752631份,首次及预留授予的第三个

行权期内,由于激励对象在行权期限内未行权,注销期权575421份;预留部分激励对象由于离职失去激励资格、个人考核不达到满分,共计回购注销178536股限制性股票。

报告期内,公司完成了2022年股票期权与限制性股票激励计划首次部分授予登记工作,首次授予股票期权登记数量1548万份,授予登记人数654人;首次授予限制性股票登记数量2096.15万股,授予登记人数617人。截至报告期末,股票期权和限制性股票均处于锁定期内。此外,公司第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十二次会议审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权和限制性股票的议案》。同意向符合授予条件的激励对象授予预留部分的股票期权和限制性股票。2024年1月,公司完成预留部分授予股票期权和限制性股票的登记工作,股票期权登记数量150万份,授予登记人数131人;限制性股票登记数量150万股,授予登记人数22人。

(七)回购股份相关事项

报告期内,公司第五届董事会第二十五次会议、2023年度第三次临时股东大会审议通过了《关于公司回购股份的方案》,基于独立客观的立场,本着实事求是的原则,本人在董事会上认真审阅议案材料并发表了独立意见,同意公司本次以自有资金回购公司股份用于注销。本次回购股份有利于增强公司股票长期投资价值,维护广大投资者利益,增强投资者信心,提升对公司价值的认可。

四、总体评价和建议

2023年,本人严格按照相关法律法规及公司制度的规定和要求,本着客观、公正、独立的原则,切实履行职责。本人关注公司日常经营活动和外部环境及市场变化对公司的影响,认真审阅公司提交的各项会议议案及相关文件,对董事会

6科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用,切实维护公司和全体股东的合法权益。2024年,本人将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定,认真负责履行独立董事的义务和职责,切实维护好上市公司整体利益和全体股东的合法权益。

独立董事:何国铨

2024年4月23日

7

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈