证券代码:002556证券简称:辉隆股份公告编号:2024-025

安徽辉隆农资集团股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第三

十二次会议通知于2024年4月10日以送达和通讯方式发出，并于2024年4月17日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司董事长程诚女士主持，本次会议应到9位董事，实到9位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《公司2023年年度报告全文》中“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”的相关内容。

公司独立董事马长安、张华平、张璇分别向董事会提交了《公司独立董事2023年度述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职。《公司独立董事2023年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网

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公司独立董事马长安、张华平、张璇向董事会提交了《独立董事关于

2023年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了

1《公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。

2023年度公司实现营业收入1783265.67万元，较2022年度下降

2.28%；营业成本1698292.09万元，较2022年度增长0.45%；归属于

母公司的净利润7653.59万元，较2022年度下降85.01%。具体内容详见同日披露的《公司2023年年度报告全文》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《公司2023年年度报告全文》和《公司2023年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。《公司 2023 年年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023环境、社会及治理（ESG）报告》。

《公司 2023环境、社会及治理（ESG）报告》具体内容详见巨潮资讯

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六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于

2023年度利润分配方案的议案》。

公司拟定2023年度利润分配方案如下：拟以实施2023年度利润分配股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数向全体股东每10股

派发现金股利人民币2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

2本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2023年

年度股东大会审议。

《公司关于2023年度利润分配方案的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网

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七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

董事会认为内部控制自我评价报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司内部控制审计报告》。具体内容同日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司保荐机构就《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了意见，具体详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

九、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于

2024年度日常关联交易预计的议案》。

此议案关联董事程诚女士、文琼尧女士、姚迪女士回避表决。公司预计2024年度与关联方进行的各项日常交易总额不超过4450万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

《公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》详见信息披露媒体

《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网

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3十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于使用闲置超募资金进行现金管理的议案》。

公司拟使用最高额度不超过4500万元的闲置超募资金进行现金管理。

《公司关于使用闲置超募资金进行现金管理的公告》详见信息披露媒

体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网

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十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司拟使用最高额度不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见信息披露媒

体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网

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十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于对控股公司提供担保的议案》。

公司拟对控股公司提供不超过25亿元担保。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《公司关于对控股公司提供担保的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网

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十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于对外提供担保的议案》。

公司及控股公司拟为客户提供买方信贷担保，总额度不超过2亿元人民币。

4本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2023年

年度股东大会审议。

《公司关于对外提供担保的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于开展资产池(票据池)业务的议案》。

公司拟开展总额不超过人民币8亿元的资产池（票据池）业务。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《公司关于开展资产池(票据池)业务的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网

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十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于

2023年度计提资产减值准备的议案》。

公司2023年度拟计提各项资产减值准备约12256.90万元计提资

产减值准备的资产项目为其他应收款、应收账款、存货及商誉等。

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

《公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》详见信息披露媒体

《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网

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十六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》。

公司拟向中国农业发展银行、国家开发银行、进出口银行、农业银行、

建设银行、交通银行、中信银行、兴业银行、上海浦东发展银行、合肥科

技农村商业银行、徽商银行、招商银行、光大银行、汇丰银行、中国银行、

民生银行、工商银行、平安银行、杭州银行、邮储银行、农村商业银行、

5南洋商业银行、渤海银行、华夏银行、广发银行、浙商银行、城市商业银

行、东亚银行、宜春农村商业银行股份有限公司、恒丰银行、香港永丰银

行、新安银行、海南银行、九江银行、广州农村商业银行股份有限公司、

巢湖农村商业银行、肥西农村商业银行、东莞银行、马鞍山农村商业银行等申请综合授信额度不超过150亿元。

为便于银行贷款、承兑、信用证、贸易融资、货物融资等具体业务的办理，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理上述业务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、抵押协议、承诺书以及其他相关法律文件，并可以根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对上述银行借款进行适当的调整。授信期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于开展套期保值业务的议案》。

公司及控股公司拟开展任一时点不超过3亿美元（或相同价值的外汇金额）的外汇套期保值业务，任一时点保证金额度不超过人民币5000万元的商品期货套期保值业务。

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《公司关于开展外汇套期保值业务的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网

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十八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。

公司拟使用最高额度不超过2000万元人民币进行证券投资。

《公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》详见信息披露媒

体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网

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十九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

同意公司按照财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会〔2023〕21号）变更会计政策。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《公司关于会计政策变更的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

二十、会议审议《公司关于2023年度董事薪酬的议案》。

基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。

具体内容请详见《公司2023年年度报告全文》。

二十一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于2023年度高级管理人员薪酬的议案》。

基于谨慎性原则，关联董事程诚女士、汪本法先生、胡鹏女士、徐敏女士回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。

具体内容请详见《公司2023年年度报告全文》。

二十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于续聘2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2023年度审计工作中勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况和内部控制情况较为熟悉，公司拟续聘其为2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

7《公司关于续聘2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和

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二十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于独立董事2023年度独立性情况的专项评估意见》。

董事会对在任独立董事2023年度的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

二十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司审计委员会对2023年度会计师事务所履职情况评估报告及履行监督职责情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于拟申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案》。

本次拟发行的中期票据申请注册总额度为不超过人民币8亿元（含8亿元）；本次拟发行的超短期融资券申请注册总额度为不超过人民币4亿元（含4亿元）。

《公司关于拟申请注册发行中期票据及超短期融资券的公告》详见信

息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网

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二十六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于申请注册发行公司债券的议案》。

本次拟发行公司债券注册总额不超过人民币10亿元。

《公司关于申请注册发行公司债券的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网

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二十七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于召开2023年年度股东大会的议案》。

公司拟定于2024年5月16日召开2023年年度股东大会。《公司关于召开2023年年度股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

二十八、备查文件

(一)第五届董事会第三十二次会议决议；

(二)专门委员会会议决议；

(三)2024年第一次独立董事专门会议决议；

(四)中介机构发表的核查意见。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会

2024年4月17日

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