福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知
证券代码：002578证券简称：闽发铝业公告编号：2024-015
福建省闽发铝业股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次
会议决定于2024年4月25日召开公司2023年度股东大会，现将具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2023年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2024年4月25日上午10：00
2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2024年4月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月25日9:15-
15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024年4月19日
（七）会议出席对象
1福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知
1、于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）
2、公司董事、监事及高级管理人员
3、公司聘请的律师
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
（八）会议地点：福建省泉州南安市东田镇蓝溪村公司研发楼三楼会议室
二、会议审议事项本次股东大会提案名称及编码表备注提案提案名称该列打勾的栏编码目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有议案√
非累积投票提案
1.002023年度报告及其摘要√
2.002023年度董事会工作报告√
3.002023年度监事会工作报告√
4.002023年度财务决算报告√
5.002023年度利润分配预案√《公司未来三年分红回报规划（2024年-2026
6.00√年）》的议案
7.00关于修订《公司章程》的议案√
《关于开展2024年度期货套期保值业务方案》
8.00√
的议案
《关于开展2024年度远期结售汇业务方案》
9.00√
的议案
本次会议审议提案的主要内容详见公司在《证券时报》上刊登的第六届董事
会第二次会议决议公告、第六届监事会第二次会议决议公告和在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的其他相关公告。
议案七关于修订《公司章程》的议案为特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。其他议案为普通决议通过的议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。同时公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
三、会议登记方法
2福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年
4月24日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记；
（五）登记时间：2024年4月23日、2024年4月24日上午9：00－11：
30，下午14：00-17：00；
（六）登记地点：福建省泉州南安市东田镇蓝溪村福建省闽发铝业股份有限
公司研发楼九楼证券部，信函请注明“股东大会”字样；
（七）会议联系人：杜长青陈春金
联系电话：0595-86279713传真：0595-86279731邮编：362303
地址：福建省泉州南安市东田镇蓝溪村福建省闽发铝业股份有限公司研发楼九楼证券部
（八）会议会期预计半天，出席人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司第六届监事会第二次会议决议。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会
2024年4月1日
3福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362578”，投票简称为“闽发投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年4月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月25日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
4福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知
附件二：
授权委托书
福建省闽发铝业股份有限公司董事会：
兹授权委托（先生、女士）代表（本公司、本人）出席2024年4月25日在福建省泉州南安市东田镇蓝溪村公司研发楼三楼会议室召开的福建省
闽发铝业股份有限公司2023年度股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
备注表决意见提案提案名称该列打勾同意反对弃权编码的栏目可以投票
总议案：除累积投票提案外的
100√
所有议案非累积投票提案
1.002023年度报告及其摘要√
2.002023年度董事会工作报告√
3.002023年度监事会工作报告√
4.002023年度财务决算报告√
5.002023年度利润分配预案√《公司未来三年分红回报规划
6.00√
（2024年-2026年）》的议案
7.00关于修订《公司章程》的议案√《关于开展2024年度期货套期
8.00√保值业务方案》的议案《关于开展2024年度远期结售
9.00√汇业务方案》的议案
(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对并在相应栏内注明持
有的公司股权数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
5福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知
委托日期：年月日
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
6
