史丹利:监事会决议公告

证券代码：002588证券简称：史丹利公告编号：2024-014

史丹利农业集团股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2024年4月18日上午10时30分在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公

楼会议室召开，会议通知及会议资料于2024年4月8日以电子邮件或直接送达方式送达全体监事，会议应到5人，实到5人，监事会主席闫临康先生、监事解学仕先生、王恒敏女士、职工代表监事邱红女士、李艳艳女士现场出席会议并表决，会议由监事会主席闫临康先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经全体监事认真审议，会议形成决议如下：

1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2023年度财务决算报告》。

公司2023年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《2023年年度报告》及其摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。4、审议通过了《2023年度利润分配预案》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度合并报表中实现归属于母公司股东的净利润为700741951.93元，母公司报表中实现的净利润为614457401.32元，按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积61445740.13元，

加年初未分配利润2198662476.65元，扣除上年度利润分配57844200.00元，截至2023年12月31日，母公司报表未分配利润为2693829937.84元，资本公积余额为288667283.76元，合并报表未分配利润为4099350769.16元，资本公积余额为297179251.18元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》“上市公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例”

相关规定，公司2023年的可供分配利润为2693829937.84元，资本公积余额为

288667283.76元。公司2023年度利润分配预案如下：

（1）以截至2024年4月18日公司总股本1156884000股扣除公司回购

专用账户中3355500股后的可参与分配的总股数1153528500股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利1.30元（含税），派发现金股利共计149958705.00元，剩余未分配利润结转下一年度。

（2）本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

在利润分配方案实施前，公司总股本或可参与分配的总股数如发生变化，分配比例将按分派总额不变的原则进行相应调整。

监事会认为：上述预案的拟定符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，符合公司的实际经营情况和利润分配政策，分配比例和受益人清晰明确，符合股东利益的同时，保证了中小投资者的合法权益，监事会对此预案无异议并同意将此预案提交2023年度股东大会审议。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为：2023年度公司的企业内部控制制度得到了较为有效的执行，公司2023年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建设及运行情况。本议案需提交2023年度股东大会审议。