浙江世纪华通集团股份有限公司2023年度董事会工作报告
浙江世纪华通集团股份有限公司
2023年度董事会工作报告
报告期内，浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《董事会议事规则》
等相关规定，依法履行职责，推动各项业务的开展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥董事会的作用。公司董事会全体成员勤勉尽责，恪尽职守，为公司发展作出了许多贡献，以下为2023年度董事会工作报告。
一、2023年度主要会计数据和财务指标
2023年末2022年末本年末比上年末增减2021年末
总资产37347274896.6633311727588.1712.11%40642561548.24归属于上市公司股东
24898557302.4124125231831.003.21%31082287518.77
的净资产
2023年2022年本年比上年增减2021年
营业收入13284552938.8311475126037.4615.77%13929006709.57归属于上市公司股东
524045359.01-7092091026.25107.39%2326713719.04
的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益421122411.28-6680604995.85106.30%241246455.03的净利润经营活动产生的现金
3102350930.171490840725.58108.09%890440514.23
流量净额
基本每股收益（元/股）0.07-0.96107.29%0.32
稀释每股收益（元/股）0.07-0.96107.29%0.32加权平均净资产收益
1.66%-0.26%100.00%0.08%
率
二、报告期内经营情况讨论与分析
2023年，国内游戏行业回暖势头不减，公司各项经营业务回升势头稳固。通
过一些列精细化管理手段，公司战略意图得到良好贯彻，经营管理亮点突出，业绩处于快速增长趋势，公司各板块利润同比均实现大幅提升，公司整体利润和现金流均同比实现大幅增长。
具体内容详见公司2023年年度报告第三节。浙江世纪华通集团股份有限公司2023年度董事会工作报告三、董事会及董事会专门委员会工作情况
1、董事会工作情况
报告期内，公司董事会共计召开了10次会议，具体情况如下：
会议届次召开日期披露日期会议决议详见公司披露于巨潮资讯网
第五届董事会第2023年01月112023 年 01 月 10 日 （www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十六十六次会议日次会议决议公告》（公告编号：2023-002）详见公司披露于巨潮资讯网
第五届董事会第2023年03月012023 年 02 月 28 日 （www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十七十七次会议日次会议决议公告》（公告编号：2023-011）详见公司披露于巨潮资讯网
第五届董事会第2023年03月182023 年 03 月 17 日 （www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十八十八次会议日次会议决议公告》（公告编号：2023-015）详见公司披露于巨潮资讯网
第五届董事会第2023年04月29
2023 年 04 月 28 日 （www.cninfo.com.cn）的《董事会决议公告》
十九次会议日（公告编号：2023-021）详见公司披露于巨潮资讯网
第五届董事会第2023年06月292023 年 06 月 28 日 （www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十二十次会议日次会议决议公告》（公告编号：2023-042）详见公司披露于巨潮资讯网
第五届董事会第2023年07月142023 年 07 月 13 日 （www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十二十一次会议日一次会议决议公告》（公告编号：2023-045）详见公司披露于巨潮资讯网
第五届董事会第2023年08月162023 年 08 月 15 日 （www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十二十二次会议日二次会议决议公告》（公告编号：2023-057）
第五届董事会第
2023年08月30日不适用
二十三次会议详见公司披露于巨潮资讯网
第五届董事会第2023年10月31
2023 年 10 月 30 日 （www.cninfo.com.cn）的《董事会决议公告》
二十四次会议日（公告编号：2023-062）详见公司披露于巨潮资讯网
第五届董事会第2023年12月142023 年 12 月 12 日 （www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十二十五次会议日五次会议决议公告》（公告编号：2023-064）
2、股东大会会议召开情况
2023年，公司董事会召集并组织8次股东大会。会议采用现场与网络投票相
结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决创造条件，切实保障了中小投资者的参与权和监督权。
投资者参召开披露会议议会议届次会议类型会议决议与比例日期日期案巨潮资讯网《2023年第
2023年2023年2023年第
2023年第一次临时股东一次临时股东大会决议
14.62%01月1601月17一次临时临时股东大会大会公告》（公告编号：2023-日日股东大会
008）巨潮资讯网《2023年第
2023年2023年2023年第
2023年第二次临时股东二次临时股东大会决议
14.70%01月3001月31二次临时临时股东大会大会公告》（公告编号：2023-日日股东大会
010）巨潮资讯网《2023年第
2023年2023年2023年第
2023年第三次临时股东三次临时股东大会决议
14.02%04月0304月04三次临时临时股东大会大会公告》（公告编号：2023-日日股东大会
020）浙江世纪华通集团股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年2023年巨潮资讯网《2022年度
2022年度股东年度股东2022年度15.48%05月1905月20股东大会决议公告》（公大会大会股东大会日日告编号：2023-031）巨潮资讯网《2023年第
2023年2023年2023年第
2023年第四次临时股东四次临时股东大会决议
13.77%07月1707月18四次临时临时股东大会大会公告》（公告编号：2023-日日股东大会
051）巨潮资讯网《2023年第
2023年2023年2023年第
2023年第五次临时股东五次临时股东大会决议
14.98%07月3108月01五次临时临时股东大会大会公告》（公告编号：2023-日日股东大会
055）巨潮资讯网《2023年第
2023年2023年2023年第
2023年第六次临时股东六次临时股东大会决议
14.95%08月3109月01六次临时临时股东大会大会公告》（公告编号：2023-日日股东大会
061）巨潮资讯网《2023年第
2023年2023年2023年第
2023年第七次临时股东七次临时股东大会决议
13.42%12月2912月30七次临时临时股东大会大会公告》（公告编号：2023-日日股东大会
071）
3、董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，报告期内会议召开情况如下：
召开成员提出的重要意委员会名称会议召开日期会议内容情况见和建议次数
审议《2022年度审计报告》《2022年度内部控制自我评价报2023年04月28告》《2022年度内部控制规则落经审议，一致通日实自查表》《关于计提资产减值过所有议案准备的议案》《2023年第一季度王佶、财务报告》
审计委员会李峰、4
2023年08月28经审议，一致通
王迁审议《2023年半年度财务报告》日过所有议案2023年10月27审议《2023年第三季度财务报经审议，一致通日告》过所有议案2023年12月09审议《关于续聘2023年度审计机经审议，一致通日构的议案》过所有议案公司的行业发展
王佶、
战略决策委员2023年04月25公司所处的行业发展趋势及发展趋势，发展战略刘铭、1会日战略规划规划提出了指导杨波性意见审议《关于2023年度董事、监事王佶、薪酬方案的议案》《关于2023年薪酬与考核委2023年04月25经审议，一致通李峰、1度非董事高级管理人员薪酬方案员会日过所有议案杨波的议案》《关于确认公司2022年度董监高薪酬的议案》
王佶、2023年02月20审议《关于聘任董事会秘书、副经审议，一致通提名委员会李峰、1日总裁的议案》过所有议案王迁
4、董事出席董事会及股东大会的情况浙江世纪华通集团股份有限公司2023年度董事会工作报告
本报告是否连续现场出席以通讯方委托出席董事姓期应参缺席董事两次未亲出席股东董事会次式参加董董事会次名加董事会次数自参加董大会次数数事会次数数会次数事会会议王佶104600否8王一锋1001000否8张云锋1001000否8刘铭1001000否8李纳川1001000否8赵骐104600否8王迁1001000否8李峰1001000否8杨波1001000否8
三、2024年公司董事会重点工作
以AIGC为代表的先进数字技术正在影响整个社会的发展，改变固有的商业模式和用户行为习惯。公司的互联网游戏业务和云数据业务都面临历史性的挑战和机遇。为更好地实现公司快速、稳定的发展，公司计划将战略分为“数字文化”、“数字基建”及“科技赋能”三大板块，积极发挥自身优势，扩大科技领域的投入，拥抱前沿技术，为“成为数字科技的龙头企业”的愿景铺平道路。
1.数字文化领域：
1）拓展新兴游戏发行渠道，重点发力海外市场，坚持“游戏出海”战略
短视频渠道是当下最大的新增流量来源，公司拟进一步提升本公司游戏产品在短视频APP和其他平台渠道的曝光率。在短视频渠道上继续加深合作，不断挖掘合适的流量KOL，解决流量入口难题，增加游戏回流和新增。为此，公司将开展明星选手培养计划和知名主播打造计划，与游戏俱乐部和娱乐公司进行合作，让选手和主播可以得到更多渠道的曝光，实现游戏和KOL双赢的目标。公司还将加强与异业厂商的资源合作，增加广告公司合作厂商，在更多的实体产业拓展合作项目，渗透其他领域的用户，同时创造新的盈利方向。
在海外市场，公司作为最早开拓海外市场的企业之一，代理运营及自研的产品影响力不断扩大，处于国内游戏出海企业排行榜的前列位置。长期的“出海”成功经验能够让公司高效开发契合海外玩家口味的产品，从而获得较高的产品成功率，继续巩固游戏出海优势地位。
随着AIGC工具大规模的应用落地，公司将积极尝试相关工具的使用和接入，浙江世纪华通集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告进一步降低产品研发成本，提高产品研发效率，提升产品品质，高效利用智能研发管线。
2）打造游戏研运中台，巩固现有MMO品类优势，坚持“精品化”战略
公司的研运中台包括美术、数据和技术三个板块，我们将持续加强对研运中台的打造，以支撑游戏项目孵化、底层通用模块和框架搭建、产品基础支持与标准制定，实现自研产品质量与数量的双丰收。在游戏品类方面，公司将持续巩固现有MMO品类的优势，坚持“精品化”战略，同时依托研运中台进行敏捷开发和协同共创，布局开放世界沙盒、射击、策略等多元化的品类和玩法，提升产品的创新性和多样性。
3）通过游戏中台提升运营效率与品质，以玩家为核心，坚持“长线运营”
战略
公司将继续通过数据中台分析用户游戏内行为数据，精准获取玩家的交互诉求；通过研发中台和艺术中台工业化地快速开发玩法和内容，不断提升用户的粘性，增强各产品长线运营的能力。
2.数字基建领域：
1）成立“云数据事业部”，将数字基建作为公司未来的长期发展战略
为积极响应国家“加快数字化发展建设数字中国”的政策，公司结合自身科技战略，于2022年3月将旗下互联网数据中心和数据安全相关业务统一整合升级成为“云数据事业部”。
（1）在互联网数据中心领域，公司先后布局了上海数据中心项目和深圳数
据中心项目，并且持续拓展全国重点核心区域的单体超大规模机房布局。上海数据中心项目为腾讯云位于华东地区的核心机房，今年将加快交付规模。深圳数据中心项目是目前深圳市批复的规模最大的数据中心项目，建成后将成为公司服务大湾区的重要算力枢纽。目前深圳数据项目一期工程已交付，二期项目工程已开工建设。另外，今年以来AIGC领域持续火爆，众多互联网头部企业开始大规模推进AI大模型的建设，对算力的需求将成几何倍数的增长。公司依托上海及深圳两大数据中心，将为人工智能服务进一步做好算力支撑，有望成为中国最优质的算力服务商之一，为互联网企业、政府部门、金融机构等各类客户提供安全、稳定、可靠、高效的全生命周期算力服务。
（2）在数据日益呈指数级高速增长的背景下，数据安全愈发成为数字经济浙江世纪华通集团股份有限公司2023年度董事会工作报告发展的核心。随着《中华人民共和国数据安全法》的正式施行，已经确立了数据分类分级管理，建立了数据安全风险评估、监测预警、应急处置，数据安全审查等基本制度。
2）打造绿色数据中心，响应国家“双碳”和“东数西算”战略
为全面贯彻实施国家“碳中和”、“碳达峰”重大战略，公司已经明确了建设绿色先进计算中心的目标，并借助与华为、中兴通讯等战略合作伙伴的合作，助力数据中心产业园向低碳数字化转型，将对绿色能源的开发利用提升到一个新的高度。
在对云数据业务的整体规划上，公司将积极响应和配合“东数西算”工程的国家战略，积极探索在全国各个算力枢纽的布局与合作，为国家数字化建设贡献力量。
3.科技赋能领域
积极布局其他前沿科技领域，抓住时代赋予的契机。当前，科技的发展已成为推动人类进步、社会发展的主要因素，以5G网络、大数据、人工智能等为手段的前沿科技发挥了巨大的作用。
我们将持续对包括硬科技、人工智能、脑科学等新兴科技领域进行投资布局，同时打破积极主动地打通线上线下的隔阂，秉持“以虚强实”的理念，用数字科技的手段、模式来对接和服务更为广阔的实体经济。
公司具有丰富的产品线，基于稳定的整体业务，公司将在科技赋能的新领域不断挖掘投入。
展望2024年，公司将继续聚力核心IP，聚焦主营业务，不断精进自研产品品质，提高长期项目的运营效能，并巩固在海外市场的优势地位。我们相信，随着《传奇》系列IP生态得到进一步整合，在新的一年将带来可预期的增量。与此同时，人工智能对内容创新的变革正在加快，我们持续加速主营业务与前沿技术的融合，以更高的效率、更高的质量来实现公司可持续的业绩增长，最终切实提升股东回报，增强投资者和社会的信心。
四、2024年度公司其他需要报告的事项1、2023年7月，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》（编号：证监立案字0382023069号），因公司涉嫌信息披浙江世纪华通集团股份有限公司2023年度董事会工作报告露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会决定对公司立案。2024年4月1日，公司已收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》（处罚字【2024】48号），具体内容详见公司 2024 年4月2日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com）披露
的《关于收到〈行政处罚事先告知书〉的公告》(公告编号：2024-026)。董事会收到上述文件后高度重视并积极和监管部门展开沟通协作，并持续关注上述事项的进展情况，将根据事态发展及时履行信息披露义务，维护公司和全体股东的合法权益。
2、公司及境外控股子公司Actoz Soft Co. Ltd.因业务发展需要，与ChuanQiIP Co. Ltd.（系Wemade Co. Ltd.的全资子公司）签订《MIR2 ＆ 3 GAMESLICENSE AGREEMENT》（中文名称：《传奇2和传奇3游戏合作协议》），合作费金额为1000亿韩元/年，合作期限不超过5年。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及控股子公司签署〈传奇2和传奇3游戏合作协议〉的公告》（公告编号：2023-
056）。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十九日
