证券代码：002605证券简称：姚记科技公告编号：2024-028

债券代码：127104债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会。

2、股东大会的召集人：上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。经公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》，公司决定召开2023年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月21日（星期二）下午14:00

（2）网络投票时间：2024年5月21日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月

21日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日9:15－15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形

式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能采取上述表决方式中的一种投票表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次有效的投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月15日（星期三）。

7、出席对象：

（1）截至2024年5月15日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

8、会议地点：上海市嘉定区曹安路4218号公司一楼会议室

二、会议审议事项

1、会议审议的议案：

本次股东大会提案编码表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2023年度董事会工作报告》√

2.00《2023年年度报告全文及摘要》√

3.00《2023年度财务决算报告》√

4.00《关于2023年度利润分配预案的议案》√

5.00《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》√《关于2024年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考√

6.00核方案的议案》

7.00《2023年度监事会工作报告》√

8.00《关于未来三年（2024年-2026年）股东回报计划》√

9.00《关于修订<独立董事制度>的议案》√

10.00《关于回购注销部分限制性股票的议案》√

2、上述议案已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过并于2024年4月30日进行公告，具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。

3、特别说明（1）会议还将听取公司独立董事所做《上海姚记科技股份有限公司独立董事

2024年度述职报告》，独立董事述职报告详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

（2）本次股东大会议案10属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决

权的2/3以上通过。

（3）上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露，涉及关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记方法

1、登记时间：2024年5年16日9:00-12：00、13:00-17:00

2、登记地点：上海市嘉定区曹安路4218号公司董秘办

3、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证复印件、证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件2）办理登记手续。

4、会议联系方式

（1）姓名：卢聪、檀毅飞、左雪薇

（2）联系电话：021-69595008

（3）传真：021-69595008

（4）电子邮箱：secretarybd@yaojipoker.com

5、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

6、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告！

上海姚记科技股份有限公司董事会

2024年4月29日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362605

2、投票简称：姚记投票

3、对于非累积投票提案，填报表决意见，同意，反对，弃权；

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月21日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日9:15－15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

上海姚记科技股份有限公司

2023年度股东大会授权委托书本人（本公司）作为上海姚记科技股份有限公司股东，兹全权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席上海姚记科技股份有限公司2023年度股东大会，对以下议案行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

备注同反弃回提案编码提案名称该列打勾意对权避的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2023年度董事会工作报告》√

2.00《2023年年度报告全文及摘要》√

3.00《2023年度财务决算报告》√

4.00《关于2023年度利润分配预案的议案》√

5.00《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》√《关于2024年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与

6.00√考核方案的议案》

7.00《2023年度监事会工作报告》√

8.00《关于未来三年（2024年-2026年）股东回报计划》√

9.00《关于修订<独立董事制度>的议案》√

10.00《关于回购注销部分限制性股票的议案》√

注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

4、委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”方框内划“√”，

做出投票指示，若无明确指示，代理人可自行投票。若无明确指示，代理人可自行投票。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：