证券代码：002612证券简称：朗姿股份公告编号：2024-038
朗姿股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2024年5月15日下午14:00时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024年5月15日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统的具体时间为2024年5月15日9:15至15:00。
（2）召开地点：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）16层会议室
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长申东日先生
（6）本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定，合法有效。
2、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份244137375股，占上市公司总股份的55.1791％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份241448298股，占上市公司总股份的54.5713％。通过网络投票的股东9人，代表股份2689077股，占上市公司总股份的0.6078％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份2689177股，占上市公司总股份的0.6078％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东9人，代表股份2689077股，占上市公司总股份的0.6078％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议，出席、列席股东大会人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议并通过了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
总表决情况：
同意244097875股，占出席会议所有股东所持股份的99.9838％；反对39500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0162％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2649677股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5311％；反对39500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4689％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2、审议并通过了《2023年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意244097875股，占出席会议所有股东所持股份的99.9838％；反对39500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0162％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2649677股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5311％；反对39500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4689％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
3、审议并通过了《2023年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意244097875股，占出席会议所有股东所持股份的99.9838％；反对39500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0162％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2649677股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5311％；反对39500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4689％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
4、审议并通过了《2023年度财务决算报告》
总表决情况：
同意244097875股，占出席会议所有股东所持股份的99.9838％；反对39500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0162％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2649677股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5311％；反对39500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4689％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
5、审议并通过了《2023年度利润分配预案》
总表决情况：
同意244118775股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对18600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0076％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2670577股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3083％；反对18600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6917％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
6、审议并通过了《关于公司董事2023年度薪酬（津贴）情况及2024年度薪酬（津贴）方案的议案》
总表决情况：
同意244097875股，占出席会议所有股东所持股份的99.9838％；反对39500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0162％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2649677股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5311％；反对39500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4689％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
7、审议并通过了《关于公司监事2023年度薪酬（津贴）情况及2024年度薪酬（津贴）方案的议案》
总表决情况：
同意244097875股，占出席会议所有股东所持股份的99.9838％；反对39500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0162％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2649677股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5311％；反对39500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4689％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
8、审议并通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》总表决情况：
同意243610943股，占出席会议所有股东所持股份的99.7844％；反对526432股，占出席会议所有股东所持股份的0.2156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2162745股，占出席会议的中小股东所持股份的80.4240％；反对526432股，占出席会议的中小股东所持股份的19.5760％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
9、审议并通过了《关于2024年度对外担保额度的议案》
总表决情况：
同意244097875股，占出席会议所有股东所持股份的99.9838％；反对39500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0162％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2649677股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5311％；反对39500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4689％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
10、审议并通过了《关于2024年度使用闲置资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意242632698股，占出席会议所有股东所持股份的99.3837％；反对1504677股，占出席会议所有股东所持股份的0.6163％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1184500股，占出席会议的中小股东所持股份的44.0469％；反对1504677股，占出席会议的中小股东所持股份的55.9531％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：通过。
11、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意244097875股，占出席会议所有股东所持股份的99.9838％；反对39500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0162％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2649677股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5311％；反对39500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4689％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
12、审议并通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意241489398股，占出席会议所有股东所持股份的98.9154％；反对2647977股，占出席会议所有股东所持股份的1.0846％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意41200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5321％；反对2647977股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4679％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
13、审议并通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意241489398股，占出席会议所有股东所持股份的98.9154％；反对2647977股，占出席会议所有股东所持股份的1.0846％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意41200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5321％；反对2647977股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4679％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
14、审议并通过了《关于修改〈独立董事制度〉的议案》
总表决情况：
同意241488398股，占出席会议所有股东所持股份的98.9150％；反对2648977股，占出席会议所有股东所持股份的1.0850％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意40200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4949％；反对2648977股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
15、审议并通过了《关于修改〈关联交易实施细则〉的议案》
总表决情况：
同意241489398股，占出席会议所有股东所持股份的98.9154％；反对2647977股，占出席会议所有股东所持股份的1.0846％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意41200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5321％；反对2647977股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4679％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：董阳光、李思宇
3、结论性意见：北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会议事规则》
和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、朗姿股份有限公司2023年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于朗姿股份有限公司2023年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
2024年5月16日
