奥佳华:关于2023年第三次临时股东大会决议的公告

证券代码：002614股票简称：奥佳华公告编号：2023-63号

债券代码：128097债券简称：奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

关于2023年第三次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）通知于2023年10月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告方式发出。

（一）会议召开的情况

1、本次股东大会召开时间

（1）现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2023年11月13日，其中，通过深圳证券交易所系统

进行网络投票的时间为2023年11月13日9:15~9:25，9:30~11:30和下午

13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月13日9:15～15:00任意时间。

2、现场会议召开地点：厦门市湖里区安岭二路31-37号8楼会议室

3、表决方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交

易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长邹剑寒先生

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定。（二）会议出席情况

1、出席的情况：

出席本次会议的股东及股东授权代表共计27名，代表有表决权股份共

255932663股，约占公司股份总数的41.0497%。

（1）现场会议出席情况：

出席现场会议的股东及股东授权代表共有8人，代表有表决权股份

244805559股，约占公司总股份数的39.2650%。

（2）网络投票情况：

参与网络投票的股东共有19人，代表有表决权股份11127104股，约占公司总股份数的1.7847%。

（3）委托独立董事投票的股东共0人，代表有表决权股份0股，占本公司

总股数的0.0000%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司董事会秘书以及见证律师通

过现场结合通讯方式出席、列席了本次股东大会。

二、审议和表决情况

本次会议以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果为：同意255740163股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9248%；反对192500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0752%；

弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：13576372股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.6019%；192500股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.3981%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

（二）审议通过《关于为公司子公司提供2024年度融资担保额度的议案》

表决结果为：同意255729463股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9206%；反对203200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0794%；

弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：13565672股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.5242%；203200股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.4758%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

（三）审议通过《关于2024年度外汇套期保值计划的议案》

表决结果为：同意255739363股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9245%；反对193300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0755%；

弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：13575572股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.5961%；193300股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.4039%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

（四）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果为：同意255730263股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9209%；反对202400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0791%；

弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：13566472股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.5300%；202400股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.4700%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

（五）逐项表决审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

5.01、修订《股东大会议事规则》

表决结果为：同意247714259股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.7888%；反对8218404股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

3.2112%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：5550468股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的40.3117%；8218404股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的59.6883%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

5.02、修订《董事会议事规则》

表决结果为：同意247714259股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.7888%；反对8218404股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

3.2112%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

5.03、修订《独立董事制度》

表决结果为：同意247714259股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.7888%；反对8218404股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

3.2112%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

5.04、修订《对外担保管理制度》

表决结果为：同意247713459股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.7885%；反对8219204股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

3.2115%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：5549668股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的40.3059%；8219204股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的59.6941%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

5.05、修订《关联交易内部控制及决策制度》

表决结果为：同意247713459股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.7885%；反对8219204股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

3.2115%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：5549668股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的40.3059%；8219204股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的59.6941%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。上述各议案均获得本次股东大会审议通过。本次股东大会审议的议案4、议案5.01~5.02为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过；其他议案为普通议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。

本次会议议案内容详见2023年10月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公

司第六届董事会第二次会议决议、第六届监事会第二次会议决议及其内容的相关公告。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所

2、律师姓名：黄臻臻、廖明骐

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召

开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》

《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2023年第三次临时股东大会决议；

2、福建天衡联合律师事务所《关于公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。