奥佳华:董事会决议公告

证券代码：002614股票简称：奥佳华公告编号：2024-05号

债券代码：128097债券简称：奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第三次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式，于2024年4月15日发出，会

议于2024年4月25日上午10:00在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会

议室以现场+通讯相结合的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事

9名，实际出席本次会议董事9名，其中董事长邹剑寒先生、董事陈淑美女士以

通讯的方式参加会议。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司副董事长李五令先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体董事认真审议，以现场+通讯表决的方式通过了如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》，本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2023年度公司实现营业收入503046.03万元，同比下降16.50%；归属于上市公司股东的净利润

10320.32万元，同比增长1.16%。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为10320.32万元，年末可供分配利润为208930.68万元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及

公司章程等相关规定，鉴于公司目前盈利状况以及对公司未来发展的预期，结合公司《未来三年股东回报规划（2022－2024年）》，为了积极回报股东，公司

2023年度利润分配方案如下：

以公司未来实施2023年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），预计派发现金股利人民币187042545.00元（含税），具体金额以实际派发情况为准。送红股0股（含税），本年度不进行资本公积转增股本。分配预案公布后至实施前，公司总股本因可转债转股发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》。

该报告真实、客观地反映了公司2023年度经营状况，并阐述了2024年度工作目标。具体内容详见公司《2023年年度报告》。

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》，本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司《2023年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”。

公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职，公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于2023年度独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》，本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度财务预算报告的议案》，本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

经公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）2023年度履职情况的评估及提议，并向董事会提交了《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》，董事会同意拟续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024