证券代码：002645证券简称：华宏科技公告编号：2024-044

债券代码：127077债券简称：华宏转债

江苏华宏科技股份有限公司

关于2023年度股东大会增加临时提案暨召开2023年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》，定于2024年5月17日（星期五）召开2023年度股东大会。具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2024年4月29日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“华宏转债”转股价格的议案》，上述议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2024年4月30日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

为提高决策效率，公司控股股东江苏华宏实业集团有限公司（以下简称“华宏集团”）于2024年4月29日向公司董事会提交了《关于增加江苏华宏科技股份有限公司2023年度股东大会临时提案的函》，提请将上述议案作为临时提案提交公司2023年度股东大会审议。

依据《公司法》及《公司章程》等有关规定：单独或者合计持有公司3%以上

股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告披露日，华宏集团持有公司股份200884632股，占公司总股本的34.54%，符合向股东大会提交临时提案的主体资格，临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》及《公

1司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2023年度股东大会审议。

除增加上述临时提案事项外公司2023年度股东大会的会议召开时间、地

点、股权登记日等其他事项均保持不变，现将增加临时提案后的股东大会有关事宜补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以

及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

*通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年5月17日9:15—

15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准

6、股权登记日时间：2024年5月10日（星期五）

7、出席对象：

2（1）截至2024年5月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议现场召开地点：江阴市澄杨路1118号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项备注提案提案名称编码该列打勾的栏目可以投票

100总提案：对本次股东大会的非累积投票议案统一表决√

非累积投票提案

1.00《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》√

2.00《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》√

3.00《关于公司2023年度财务决算报告的议案》√

4.00《关于公司2023年度利润分配预案的议案》√

5.00《关于续聘会计师事务所的议案》√

6.00《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》√

7.00《关于购买董监高责任险的议案》√

8.00《关于2024年度独立董事津贴的议案》√

9.00《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度的议案》√

10.00《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》√

11.00《关于公司申请买方信贷额度的议案》√《关于独立董事辞职暨补选第七届董事会独立董事的议

12.00√案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对

13.00√象发行股票的议案》《关于董事会提议向下修正“华宏转债”转股价格的议

14.00√案》

议案4、议案5、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议

3案13、议案14需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。

议案14属于特别决议事项，应当经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其中股权登记日仍持有公司可转债的股东需对议案

14回避表决；

（二）上述第1-13项议案已经第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》于2024年4月26日刊登的相关内容。

上述第14项议案已经第七届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》于 2024 年 4月30日刊登的相关内容。

（三）公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。

（四）根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案中，影

响中小投资者利益的议案，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

（一）会议登记方法

1、登记时间：2024年5月16日（星期四）（8:30-11:30，14:30-17:30）。

2、登记地点：江阴市澄杨路1118号公司三楼会议室。

3、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托

代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明

书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；

法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）异地股东可凭有关证件采取传真方式（0510-80629683）登记（须在2024年5月16日17:00前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的

4股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

（二）其他事项

1、会议联系方式

联系人：周晨磊

电话：0510-80629685

传真：0510-80629683（传真函上请注明“股东大会”字样）

地址：江阴市澄杨路1118号公司。

2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会

场办理登记手续。

4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会

的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十四次会议决议

2、公司第七届监事会第五次会议决议

3、公司第七届董事会第十五次会议决议

附：1、参加网络投票的具体操作流程

2、《授权委托书》

3、参会回执特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

5附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362645”。

2、投票简称：“华宏投票”。

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、投票注意事项：

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月17日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30—

11:30，下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日9:15-15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6附件2

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本单位/个人出席江苏华宏科技股份有限公司2023年度股东大会，并就以下会议议案行使表决权（在相应的项目填写股份数额）：

备注表决意见序号议案名称该列打勾同反弃的栏目可意对权以投票

100总提案：对本次股东大会的非累积投票议案统一表决√

非累积投票提案

1.00《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》√

2.00《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》√

3.00《关于公司2023年度财务决算报告的议案》√

4.00《关于公司2023年度利润分配预案的议案》√

5.00《关于续聘会计师事务所的议案》√

6.00《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》√

7.00《关于购买董监高责任险的议案》√

8.00《关于2024年度独立董事津贴的议案》√《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度的

9.00√议案》《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的

10.00√议案》

11.00《关于公司申请买方信贷额度的议案》√《关于独立董事辞职暨补选第七届董事会独立董事的

12.00√议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特

13.00√定对象发行股票的议案》《关于董事会提议向下修正“华宏转债”转股价格的

14.00√议案》

说明：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。

72、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名：

委托单位名称（公章）及法定代表人签名：

受托人签名：

委托人持股数：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账户：

委托书有效期限：年月日至年月日

委托日期：年月日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。

8附件3：

参会回执

致：江苏华宏科技股份有限公司本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2024年5月17日（星期五）

下午14:30举行的2023年度股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号码（营业执照号码）：

联系电话：

证券账户：

持股数量：股

签署日期：年月日

注：

1、请附上本人身份证复印件（机构股东为法人营业执照复印件）。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件2）及提供受托人身份证复印件。

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