北京浩天律师事务所

关于首航高科能源技术股份有限公司

2024年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书

致：首航高科能源技术股份有限公司

北京浩天律师事务所（以下简称“本所”）接受首航高科能源技术股份有

限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司2024第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等现行法律、法规、规范性文件及《首航高科能源技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定出具本法律意见书。

本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

为出具本法律意见书，本所律师根据相关法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。

基于上述，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序经查验，公司本次股东大会是由公司董事会提议召集召开。2023年12月21日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年1月8日召开公司2024年第一次临时股东大会。公司董事会已于2023年12月22日在巨潮资讯网站上公告了召开本次股东大会的通知；本次股东大会拟审议的议案亦已充分披露。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2024年1月8日下午14:00在北京市南四环西路188号3区20号楼，首航高科能源技术股份有限公司北京办公地点二楼会议室如期召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

2024年1月8日上午9:15至下午15:00。本次股东大会召开的实际时间、地点、方

式和会议审议的议案与公告内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定。

二、出席本次股东大会人员资格

本次股东大会的股权登记日为2024年1月3日；2024年1月3日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其委托的代理人均有权参加本次股东大会。

经审查，出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件，并根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，确认出席本次股东大会的股东及股东代表共计54名，代表公司有表决权股份数309966725股，占公司股份总额12.38%。

本次股东大会的股东及股东代表的资格符合法律、法规及公司章程的规定（其中，通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份），有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

公司董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会。

综上，本所律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的人员资格均合法有效，符合法律、法规及公司章程的有关规定。

三、出席本次股东大会的股东及股东代表均未提出新议案。四、会议表决方式、程序及表决结果经见证，本次股东大会的表决系按照法律、法规及公司章程规定的表决程序，采取记名方式，就拟审议的议案进行了投票表决。本次股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表决。出席本次股东大会现场投票表决的股东及股东代表对现场表决结果没有提出异议。经审查，本次股东大会的现场表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

本次股东大会的最终表决结果系根据现场表决结果及网络投票表决结果的数据，按照相关规定进行统计后予以确认。根据公司提供的现场表决结果与网络投票表决结果的统计数据，本所律师确认如下本次股东大会的表决结果：

1、审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。

表决结果：该项议案总有效表决股份数为309966725股。同意309701725股，占出席会议有表决权股份总数的99.9145％；反对265000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0855％；弃权0股占出席会议有表决权股份总数的

0.0000％。

其中，中小投资者表决结果为：

同意9161266股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1887％；

反对265000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8112％；

弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：该项议案总有效表决股份数为309966725股。同意307559725股，占出席会议有表决权股份总数的99.2235％；反对2376600股，占出席会议有表决权股份总数的0.7667％；弃权30400股占出席会议有表决权股份总数的

0.0098％。

其中，中小投资者表决结果为：

同意7019266股，占出席会议的中小股东所持股份的74.4650％；

反对2376600股，占出席会议的中小股东所持股份的25.2125％；弃权30400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3225％。

3、审议未通过《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：该项议案总有效表决股份数为309966725股。同意58399977股，占出席会议有表决权股份总数的18.8407％；反对251536348股，占出席会议有表决权股份总数的81.1495％；弃权30400股占出席会议有表决权股份总数

的0.0098％。

其中，中小投资者表决结果为：

同意9072266股，占出席会议的中小股东所持股份的96.2445％；

反对323600股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4330％；

弃权30400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3225％。

五、结论意见综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东

大会的表决程序及表决结果合法、有效。

本法律意见书一式三份，由本所律师签字并经本所盖章后生效。

本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

（以下无正文）（本页无正文，专为北京浩天律师事务所《关于首航高科能源技术股份有限公司

2024年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书》之签署页）

北京浩天律师事务所（章）负责人：刘鸿

见证律师：李刚

见证律师：王琦

见证日期：2024年1月8日