证券代码：002737证券简称：葵花药业公告编号：2024-014
葵花药业集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“会计师事务所”）
具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够较好满足公司财务审计工作以及内部控制审计工作的要求，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务。该所在担任公司2023年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师审计准则》等相关法律法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，按时完成年度财务审计业务，为公司出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
为保持公司审计工作的连续性、完整性及稳定性，经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，预计审计费用135万元（其中财务报告审计125万元，内控报告审计费用10万元），如发生需调整审计费用的情形，提请股东大会授权公司管理层进行调整。
该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
2、组织形式：特殊普通合伙企业
13、成立日期：2011年01月24日。我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
4、注册地址：上海市
5、首席合伙人：朱建弟先生
6、人员情况：截至2023年12月31日，会计师事务所合伙人278名，注册会计
师2533名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
7、业务情况：立信2023年度业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务
收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。2023年度上市公司审计客户671家，审计收费总额为8.32亿元，主要行业：计算机、通信和其他电子设备制造业、软件和信息技术服务业、专用设备制造业、医药制造业，医药制造行业客户45家，具备相关审计业务经验。
8、投资者保护能力：截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，
购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
9、近三年立信在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：
起诉被诉诉讼序诉讼（仲（仲裁）（被仲（仲裁）诉讼（仲裁）结果/进展情况
号裁）金额
人裁）人事件
金亚科尚余1000连带责任，立信投保的职业保险
1投资者技、周旭2014年报多万，在诉足以覆盖赔偿金额，目前生效判
辉、立信讼过程中决均已履行一审判决立信对保千里在2016
保千里、
2015年重年12月30日至2017年12月14
东北证
组、2015日期间因证券虚假陈述行为对投
2投资者券、银信80万元
年报、资者所负债务的15%承担补充赔
评估、立
2016年报偿责任，立信投保的职业保险
信等
12.5亿元足以覆盖赔偿金额
10、诚信记录：
2会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理
措施29次、自律监管措施1次和纪律处分0次，涉及从业人员75名。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响立信继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
开始从事上开始为本公注册会计师开始在立信职务姓名市公司审计司提供审计执业时间执业时间时间服务时间
项目合伙人、签字注册2008年12单大信2016年4月2019年2021年会计师月签字注册会计师郭洁2020年2020年2020年2020年项目质量控制复核人田伟2009年7月2009年7月2018年12月2023年
（1）项目合伙人、签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：单大信时间上市公司名称职务
2021年-2023年北京思特奇信息技术股份有限公司项目合伙人
2021年葵花药业集团股份有限公司签字注册会计师
2022年-2023年葵花药业集团股份有限公司项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：郭洁时间上市公司名称职务
2022年-2023年葵花药业集团股份有限公司签字注册会计师
2023年麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：田伟时间上市公司名称职务
2021年北京中迪投资股份有限公司质量控制复核人
2021年宁夏中银绒业股份有限公司质量控制复核人
2022年长航凤凰股份有限公司质量控制复核人
3时间上市公司名称职务
2023年葵花药业集团股份有限公司质量控制复核人
2023年北京思特奇信息技术股份有限公司质量控制复核人
2023年华润化学材料科技股份有限公司项目合伙人
2023年华润微电子有限公司签字注册会计师
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未曾受到刑事处罚，未曾受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未曾受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等。
3、独立性立信会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计费用预计审计费用135万元（其中财务报告审计125万元，内控报告审计费用10万元），与上期审计费用未发生重大变动。如发生需调整审计费用的情形，提请股东大会授权公司管理层进行调整。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司审计委员会会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，具备相应的投资者保护能力。2023年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，满足公司审计工作要求，建议公司续聘立信会计师事务所为公司2024年度财务审计机构，预计审计费用135万元（其中财务报告审计125万元，内控报告审计费用10万元），如发生需调整审计费用的情形，提请股东大会授权公司管理层进行调整。同意将上述事项提请董事会审议。
（二）董事会、监事会审议情况
公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过4了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，预计审计费用135万元（其中财务报告审计125万元，内控报告审计费用10万元）。如发生需调整审计费用的情形，提请股东大会授权公司管理层进行调整。
（三）生效日期
公司续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第四届届董事会第二十九次会议决议
2、公司第四届监事会第二十二次会议决议
3、审计委员会会议决议
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明特此公告。
葵花药业集团股份有限公司董事会
2024年4月25日
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