中矿资源集团股份有限公司

证券代码：002738证券简称：中矿资源公告编号：2024-016号

中矿资源集团股份有限公司

2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，该预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况

1、2023年度可分配利润情况

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2024）审字

第 70152082_A01 号审计报告，2023 年度归属于母公司所有者的净利润为

2208162354.73元，其中母公司净利润为995905377.78元，加2022年末未分

配利润953796462.90元，扣减派发2023年度现金红利509427766.00元，减

2023年计提的盈余公积99590537.78元。2023年末母公司可供股东分配的利润

为1340683536.90元；2023年12月31日合并资本公积余额为5635796808.36元，其中：股本溢价5560731473.95元。

2、2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案

为促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报，2023年度公司利润分配预案为：

以2023年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户持有的股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。公司2023年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

以截至2024年4月19日公司总股本729811694股扣除回购专用证券账户

持有的股份8254817股后的股本721556877股为基数计算，公司拟派发现金红

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利721556877.00元（含税）。在2024年4月19日起至2023年度利润分配方案实施时股权登记日期间，如果公司总股本或回购专用证券账户持有的股份发生变动，将保持利润分配比例不变的原则，相应调整分配总额，以2023年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户持有的股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。

二、相关审核及审批程序

1、董事会意见

董事会认为：公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案，综合考虑了公司的生产经营和长期发展规划，兼顾了股东的短期利益和长远利益，本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，符合公司利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

2、监事会意见

监事会认为：董事会制定的2023年度利润分配预案，既考虑了对股东和投资者的投资回报，也兼顾了公司的经营现状、可持续发展和资金使用规划，符合《公司章程》和利润分配政策的相关规定。

三、其他说明公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案尚须提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议。

2、公司第六届监事会第七次会议决议。

3、公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2024年4月25日

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