证券代码：002758证券简称：浙农股份公告编号：2023-095号

浙农集团股份有限公司

2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形；

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会审议的议案中，影响中小投资者利益的议案（议案1-5、

7-8）对中小投资者的表决进行了单独计票。中小投资者是指除上市公司的董

事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年12月14日（星期四）下午14:30；

（2）网络投票时间：2023年12月14日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月14日9:15-

9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具

体时间为2023年12月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。5、会议主持人：董事长叶伟勇先生。

6、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《浙农集团股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）21人，代表股份

298408353股，占上市公司总股份的57.1099％。其中：

1、现场会议出席情况

通过现场投票的股东9人，代表股份280219605股，占上市公司总股份的

53.6289％。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东12人，代表股份18188748股，占上市公司总股份的

3.4810％。

3、参加投票的中小投资者情况

通过现场和网络投票的中小股东13人，代表股份21700211股，占上市公司总股份的4.1530％。

公司董事、监事、董事会秘书以现场及通讯方式出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，北京金杜（杭州）律师事务所张诚律师、梁益律师列席并见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

关联股东浙江省兴合集团有限责任公司、浙农控股集团有限公司、浙江绍兴

华通商贸集团股份有限公司、曾跃芳、王华刚、陈志浩回避表决，本议案出席会议所有有效表决权股份总数为82170919股，表决情况如下：

表决结果：同意82150619股，占出席会议所有有效表决权股份总数的

99.9753％；反对20300股，占出席会议所有有效表决权股份总数的0.0247％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小投资者表决结果：同意18168448股，占出席会议的中小股东所有有效表决权股份总数的99.8884％；反对20300股，占出席会议的中小股东所有有效表决权股份总数的0.1116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所有有效表决权股份总数的0.0000％。

2、审议通过《关于公司2024年度对外担保额度和审批权限的议案》

表决结果：同意298322653股，占出席会议所有股东所持股份的99.9713％；

反对85700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0287％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决结果：同意21614511股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6051％；反对85700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3949％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持股份总数的三分之二以上表决通过。

3、审议通过《关于公司2024年度开展票据池业务的议案》

表决结果：同意298322653股，占出席会议所有股东所持股份的99.9713％；

反对85700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0287％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决结果：同意21614511股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6051％；反对85700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3949％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持股份总数的三分之二以上表决通过。

4、审议通过《关于公司2024年度开展套期保值业务的议案》

表决结果：同意298388053股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；

反对8900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权11400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。其中，中小投资者表决结果：同意21679911股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9065％；反对8900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0410％；

弃权11400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0525％。

5、审议通过《关于公司2024年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

表决结果：同意298320353股，占出席会议所有股东所持股份的99.9705％；

反对76600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0257％；弃权11400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。

其中，中小投资者表决结果：同意21612211股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5945％；反对76600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3530％；

弃权11400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0525％。

6、审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意298322653股，占出席会议所有股东所持股份的99.9713％；

反对85700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0287％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

7、审议通过《关于公司2024年度对外捐赠额度的议案》

表决结果：同意298388053股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；

反对20300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0068％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决结果：同意21679911股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9065％；反对20300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0935％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

8、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意298388053股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；

反对8900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权11400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。

其中，中小投资者表决结果：同意21679911股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9065％；反对8900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0410％；

弃权11400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0525％。

9、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意298388053股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；

反对20300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0068％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持股份总数的三分之二以上表决通过。

10、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意298322653股，占出席会议所有股东所持股份的99.9713％；

反对85700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0287％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

11、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意298388053股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；

反对20300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0068％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持股份总数的三分之二以上表决通过。

12、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意298322653股，占出席会议所有股东所持股份的99.9713％；

反对85700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0287％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持股份总数的三分之二以上表决通过。

13、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意298322653股，占出席会议所有股东所持股份的99.9713％；

反对85700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0287％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。14、审议通过《关于修订<累积投票制制度>的议案》表决结果：同意298322653股，占出席会议所有股东所持股份的99.9713％；

反对85700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0287％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

北京金杜（杭州）律师事务所张诚律师、梁益律师列席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政

法规、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《浙农集团股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《浙农集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议》；

2、《北京金杜（杭州）律师事务所关于浙农集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

浙农集团股份有限公司董事会

2023年12月15日