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监事会议事规则

第一章总则

第一条为确保监事会的工作效率和议事的规范性，更好地行使职权，履行监督、保障职能，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称为“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监事会工作指引》

等法律法规、规范性文件和《金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

等有关规定，制定本规则。

第二章监事会的组成和职权

第二条公司设监事会。监事会由3名监事组成，其中：股东大会选举2名股东监事，职

工代表大会推举1名职工监事。监事每届任期三年，可连选连任。

监事会设监事会主席一名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第三条监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员履行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会

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职责时召集和主持股东大会；

（六）向股东大会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；

（九）列席董事会会议；

（十）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

第四条监事会行使职权，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

第三章会议的召开和通知

第五条监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。

会议通知应在会议召开十日以前书面送达全体监事。

第六条有下列情形之一，监事会主席应在十个工作日内召集临时监事会会议：

（一）监事会主席认为必要时；

（二）三分之一以上监事联名提议时；

（三）总经理提议时。

召开临时监事会会议，可以书面、传真、电子邮件等方式，至少在会议召开两日前通知到监事。

第七条监事会会议通知包括下列内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期。

第四章议案的提出与审查

第八条公司监事单独或联合可提出议案。

第九条议案的内容必须是监事会有权审议的事项，即本规则第三条所列各项。

第十条议案应以书面形式提交监事会主席。监事会主席在收到议案后，应在5个工作日

2金发拉比妇婴童用品股份有限公司内审查。

经审查，监事会主席分不同情况作如下处理：

（一）议案的形式和内容符合要求的，通知提案人其提案已被受理，并准备提交监事会例会，或由监事会会议予以审议；

（二）议案表达不清，不能说明问题的，发回提案人修改并重新提交议案；

（三）所提议案不属于监事会职权范围内审议事项的，建议提案人向有关个人或机构提出。

第五章会议举行、表决及记录

第十一条监事会会议应由全体监事二分之一以上出席方可举行。监事因故不能出席，可

书面委托其他监事代为出席。委托书须载明授权范围。经书面委托，视作出席。

第十二条每一名监事享有一票表决权，监事会作出决议，必须经全体监事过半数通过。

第十三条二分之一以上监事对董事会的决议有异议，监事会有权建议董事会复议。

第十四条监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。

监事会会议记录由董事会秘书保存，保存年限自本次会议结束后十年。

第六章附则

第十五条本规则中所指的书面形式，包括信函、传真及电子邮件。

第十六条本规则未尽事宜依照《公司章程》及相关规定执行。

第十七条本规则由监事会制定，报股东大会批准后生效，修改时亦同。

第十八条本规则由监事会负责解释。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

2024年4月16日

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