证券代码：002810股票简称：山东赫达公告编号：2024-032

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山东赫达集团股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第九次会议决定于2024年5月20日召开公司2023年度股东大会。

现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会

2、股东大会召集人：公司第九届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

*现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14:30

*网络投票时间：2024年5月20日（星期一）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2024年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络

投票相结合的方式。

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他证券代码：002810股票简称：山东赫达公告编号：2024-032

债券代码：127088债券简称：赫达转债人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年5月15日（星期三）

7、出席对象：

*在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2024年5月15日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席

本次股东大会；或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

*公司董事、监事和高级管理人员。

*公司聘请的见证律师。

*根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：淄博市周村区赫达路999号公司会议室。

二、会议审议事项备注该列打勾提案编码提案名称的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案证券代码：002810股票简称：山东赫达公告编号：2024-032

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1.00《关于<公司2023年年度报告及摘要>的议案》√

2.00《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》√

3.00《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》√

4.00《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》√

5.00《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》√

6.00《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》√《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常

7.00√关联交易预计的议案》

8.00《关于公司2024年度开展远期结售汇业务的议案》√《关于向相关金融机构申请不超过人民币100000万元融资额度

9.00√的议案》

10.00《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》√

11.00《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》√《关于<公司募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告>的

12.00√议案》

13.00《关于修订<公司章程>的议案》√

14.00《关于修订<独立董事制度>的议案》√

15.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》√

16.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

17.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》√

上述议案已经分别经公司第九届董事会第七次会议、第九届董事

会第九次会议和第九届监事会第七次会议、第九届监事会第八次会议

审议通过，同意提交公司2023年度股东大会审议。上述议案的具体内容刊登于2023年12月29日、2024年4月27日的《证券时报》

《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案13.00、议案15.00、议案16.00、议案17.00属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等要求并按照审

慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有证券代码：002810股票简称：山东赫达公告编号：2024-032

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公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，该事项无需审议。

三、会议登记事项

1、登记方式：

*自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证等办理登记手续；

*法人股东由法定代表人亲自出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明、股东账户卡或持股凭证、法定代表人身份证原件等办理登记手续；

*委托代理人出席的，代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件2）、委托人身份证（营业执照）复印件、委托人股东账户卡或持股凭证等办理登记手续；

*异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记（须在2024年5月17日下午16:00点前送达或传真至公司证券部办公室），

并请进行电话确认，本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2024年5月17日（上午9:00-11:30，下午13:30-

16:00）

3、登记地点：山东省淄博市周村区赫达路999号公司证券部

4、联系人：毕松羚、户莉莉

联系电话：0533-6696036

传真：0533-6696036证券代码：002810股票简称：山东赫达公告编号：2024-032

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电子邮箱：hdzqb@sdhead.com

5、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、股东参加网络投票的具体操作流程股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第七次会议决议；

2、公司第九届监事会第七次会议决议；

3、公司第九届董事会第九次会议决议。

4、公司第九届监事会第八次会议决议。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日证券代码：002810股票简称：山东赫达公告编号：2024-032

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362810”，投票简称为“赫达投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数；若仅在某位候选

人名下打“√”而未填报选举票数，视为该位候选人得到该股东所投与其持股数额相等的票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举总票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

各提案组下股东拥有的选举票数举例

如：*选举非独立董事

股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事

股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举监事

股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票证券代码：002810股票简称：山东赫达公告编号：2024-032债券代码：127088债券简称：赫达转债表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年5月20日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30

和下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月20日上午9:15，结束时

间2024年5月20日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。证券代码：002810股票简称：山东赫达公告编号：2024-032债券代码：127088债券简称：赫达转债

附件2：

山东赫达集团股份有限公司2023年度股东大会授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/本单位出席山东赫达集团股份有限

公司2023年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

备注同意反对弃权该列打提案提案名称勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于<公司2023年年度报告及摘要>的议案》√

2.00《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》√

3.00《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》√

4.00《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》√

5.00《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》√

6.00《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》√《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024

7.00√年度日常关联交易预计的议案》

8.00《关于公司2024年度开展远期结售汇业务的议案》√《关于向相关金融机构申请不超过人民币100000万

9.00√元融资额度的议案》

10.00《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》√

11.00《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》√《关于<公司募集资金2023年度存放与使用情况的专

12.00√项报告>的议案》

13.00《关于修订<公司章程>的议案》√

14.00《关于修订<独立董事制度>的议案》√

15.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》√证券代码：002810股票简称：山东赫达公告编号：2024-032

债券代码：127088债券简称：赫达转债备注同意反对弃权该列打提案提案名称勾的栏编码目可以投票

16.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

17.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》√

说明事项：1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；关联股东需回避表决。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持有股份的性质和数量：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

签署日期：年月日