证券代码：002859证券简称：洁美科技公告编号：2024-046

债券代码：128137债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通

知于2024年5月10日（星期五）以短信、微信、电子邮件等方式发出，会议于2024年

5月10日14:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，以通讯表决方式出席会

议的董事为张永辉先生。会议召集人已在会议上作出说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于第二期员工持股计划延期的议案》

根据《浙江洁美电子科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》第五章第

十七条第三款的规定，本员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则在存续期届满前两个月，经管理委员会同意并报董事会审议通过后，存续期可以延长。鉴于公

司第二期员工持股计划将于2024年7月12日到期届满，公司员工持股计划管理委员

会召开了第二期员工持股计划管理委员会第三次会议，基于对公司未来持续发展的信心，结合资本市场环境及公司股价情况，同意将第二期员工持股计划存续期延长6个月，即延长至2025年1月12日。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事张君刚、张永辉回避表决。

《关于第二期员工持股计划延期的公告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及《上海证券报》。二、备查文件

1、第二期员工持股计划管理委员会第三次会议决议；

2、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

3、第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司董事会

2024年5月11日