证券代码:002876证券简称:三利谱公告编号:2024-042
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
第五届董事会2024年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年4月22日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2024年第四次会议的通知。本次会议于2024年4月25日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区
第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人,其中董事长张建军先生,董事陈洪涛先生、陶浩略先生,独立董事郭晋龙先生、胡春明先生、陈志华先生以通讯方式出席并表决。会议由董事长张建军先生召集并主持,公司全体监事和高级管人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规
范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2024年第一季度报告全文的议案》。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
经审议,董事会一致认为:公司2024年第一季度报告全文的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。
三、备查文件
公司第五届董事会2024年第四次会议决议特此公告。证券代码:002876证券简称:三利谱公告编号:2024-042深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会
2024年4月26日