证券代码：002918证券简称：蒙娜丽莎公告编号：2024-016

债券代码：127044债券简称：蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》《关于公司副总裁刘一军先生2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》，于2024年4月18日召开第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》。现将相关情况公告如下：

一、2023年董事、监事、高级管理人员薪酬情况

根据公司薪酬、绩效管理制度，在公司领取薪酬/津贴的董事、监事和高级管理人员，薪酬体系由基本薪酬、绩效薪酬奖励及津贴等组成。经核算，公司2023年董事、监事、高级管理人员税前薪酬如下表：

2023年从公司获得的税前报

姓名职务

酬总额（万元）

萧华董事长216.57

霍荣铨副董事长192.89

邓啟棠董事、副总裁240.51

张旗康董事、董事会秘书259.75

萧礼标董事、总裁265.38

谭淑萍董事、财务总监249.49杨望成独立董事10饶平根独立董事10关天鹉独立董事10

监事会主席、职工代表监事、

蔡莉莉62.36人资总监助理

黄淑莲监事、档案主管26.34

严嘉媚监事、法务部主管22.35

刘一军副总裁225.32

合计1790.96

二、2024年董事、监事、高级管理人员薪酬方案

为提高公司经营管理水平，促进公司稳健、持续发展，充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性、创造性，根据《公司章程》《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》等公司内部薪酬相关制度，同时参照行业、地区薪酬水平，结合公司的实际经营情况，制定了公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案。具体方案如下：

（一）薪酬方案适用对象：在公司领取薪酬/津贴的董事、监事和高级管理人员。

（二）薪酬方案适用期限：2024年度

（三）薪酬结构

公司董事、监事及高级管理人员的薪酬系根据其岗位职责、专业能力、任职风险及市

场薪资行情等因素确定。薪酬体系由基本薪酬、绩效薪酬及津贴组成。基本薪酬根据岗位职级、任职年限、岗位责任等予以确定，按月发放；绩效薪酬根据公司有关经营指标达成情况挂钩发放，最终领取的绩效薪酬会有所浮动。董事、监事津贴按月/季度发放。

参与公司净利润超额激励政策的董事、高级管理人员等人员同时根据业绩达成条件享有超额激励。

（四）薪酬/津贴标准

1、董事、高级管理人员薪酬/津贴标准序基本薪酬董事津贴绩效薪酬薪酬总计

姓名职务号（万元/年）（万元/年）（万元/年）（万元/年）

1萧华董事长78.6600-101.4138.6-240

2霍荣铨副董事长73.2700-81.8143.2-225

3邓啟棠董事、副总裁69.6700-180.4139.6-320

4张旗康董事、董事会秘书69.6700-180.4139.6-320

5萧礼标董事、总裁69.6600-200.4129.6-330

6谭淑萍董事、财务总监69.6600-180.4129.6-310

7刘一军副总裁69.6-0-180.469.6-250

2、独立董事、监事津贴标准

序号职位津贴（万元/年）

1独立董事12

2监事会主席5

3监事3.8

在公司担任实际工作岗位的监事，除领取监事津贴外同时按照所任工作岗位领取薪酬。

（五）其他说明

1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其

实际任期计算并予以发放。

2、公司于2024年4月18日召开第三届董事会提名与薪酬考核委员会第十次会议、第三届董事会第三十五次会议，分别审议了《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》《关于公司副总裁刘一军先生2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》；2024年4月18日召开第三届监事会第二十七次会议，审议了《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》。

3、根据相关法规及公司章程的要求，《关于公司副总裁刘一军先生2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》自董事会审议通过之日生效，《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2023年度股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2024年4月20日