蒙娜丽莎:关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：002918证券简称：蒙娜丽莎公告编号：2024-022

债券代码：127044债券简称：蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报表及内部控制等审计工作。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2023年度审计机构期间，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成公司各项审计工作，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

基于其丰富的审计经验和职业素养，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报表及内部控制等审计工作。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人王国海上年末合伙人数量238人上年末执业人员注册会计师2272人数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人

业务收入总额34.83亿元2023年（经审审计业务收入30.99亿元

计）业务收入

证券业务收入18.40亿元客户家数675家

审计收费总额6.63亿元制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产2023年上市公和供应业，水利、环境和公共设施管理业，司（含 A、B 股）租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，涉及主要行业

审计情况金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。

本公司同行业上市公司审计客户家数56家

2.投资者保护能力上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）

因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

（二）项目信息

1.基本信息

项目质量复核人基本信息项目合伙人签字注册会计师员姓名禤文欣翁祖桂连查庭何时成为注册会计师2004年2010年2011年何时开始从事上市公司

2001年2010年2011年

审计何时开始在本所执业2012年2019年2011年何时开始为本公司提供

2022年2022年2022年

审计服务近三年签署了6近三年签署了3近三年签署了4家上市公司审计家上市公司审计家上市公司审计近三年签署或复核上市报告，复核了7报告，复核了3报告，复核了3公司审计报告情况家上市公司审计家上市公司审计家上市公司审计报告报告报告

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模及所处行业、会计师事务所提供审计服务

所需的专业技能、工作性质以及需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素，按照市场公允合理的定价原则经公司招标采购程序最终确定2024年审计费用。

2024年度公司年度审计费用共148万，其中年度报告审计费用108万元，内部控制

审计费用40万元。年度报告审计费用和内部控制审计费用较上期无重大变化。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的从业资质、专业胜任能力、独立性、诚

信状况、投资者保护能力等方面进行了核查，并查阅了天健及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料后，认为天健2023年度为公司提供审计服务期间，表现了良好的职业操守和执业水平，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备良好的诚信和较好的投资者保护能力。公司第三届董事会审计委员会第二十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报表及内部控制等审计工作，并将该事项提请公司第三届董事会第三十五次会议审议。

（二）董事会及监事会对议案审议和表决情况

公司于2024年4月18日召开第三届董事会第三十五次会议，以9票同意、0票反对、

0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报表及内部控制等审计工作。

公司于2024年4月18日召开第三届监事会第二十七次会议，以3票同意、0票反对、

0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，经审核，监事会认为

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2023年度审计机构期间，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成公司各项审计工作，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报表及内部控制等审计工作。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、公司第三届董事会第三十五次会议决议；2、公司第三届监事会第二十七次会议决议；

3、公司第三届董事会审计委员会第二十次会议决议；