鹏鼎控股:董事会决议公告

证券代码：002938证券简称：鹏鼎控股公告编号：2024-029

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事

会第九次会议于2024年4月24日在公司深圳园区101会议室及台湾新店会议室以现场会议及视频会议的方式召开。相关会议通知及会议资料已于2024年4月19日以电子邮件方式向公司全体董事发出，本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长沈庆芳主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：

1、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2024 年第一季度报告》。

以上议案已经公司审计委员会全票审议通过。

2、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

单位：万元

1授信额度

项次授信银行名称往来法人性质备注币别金额中国民生银行股份有限公司

1 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 CNY 40000 短期续约