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嘉美包装:监事会决议公告

公告原文类别 2024-04-26 查看全文

证券代码:002969证券简称:嘉美包装公告编号:2024-025

债券代码:127042债券简称:嘉美转债

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司

关于第三届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第

五次会议通知于2024年4月15日以电子邮件的方式发出,会议于2024年4月

25日在公司会议室召开,应参会监事3人,实际参会监事3人,由监事会主席

沙荣先生主持,本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。全体监事逐项审议并通过了如下议案:

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》经审议,全体监事一致同意通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议并通过《关于公司2023年年度报告及其摘要》经审核,监事会认为:公司2023年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国

证监会和交易所等相关部门的各项规定,所包含的信息能真实、准确、完整地从各个方面反映公司2023年度实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

1证券代码:002969证券简称:嘉美包装公告编号:2024-025

债券代码:127042债券简称:嘉美转债

重大遗漏;在本次监事会进行审议前,我们没有发现参与公司2023年度报告编制和审议的人员有违反法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》有关规定的行为。全体监事一致同意通过该议案。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议并通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》经审核,监事会认为:公司2024年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中

国证监会和交易所等相关部门的各项规定,所包含的信息能真实、准确、完整地从各个方面反映公司2024年一季度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;在本次监事会进行审议前,我们没有发现参与公司2024第一季度报告编制和审议的人员有违反法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》有关规定的行为。全体监事一致同意通过该议案。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年第一季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)审议并通过《关于公司2023年度财务决算报告》

经与会监事审议,一致认为公司《2023年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司2023年财务状况及经营成果。全体监事一致同意通过该议案。

详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五)审议并通过《关于公司2024年度财务预算报告》

2证券代码:002969证券简称:嘉美包装公告编号:2024-025

债券代码:127042债券简称:嘉美转债

2024年度,公司财务预算围绕2024年生产经营计划,按照全面预算管理要求,

以优化资源配置、确保业绩稳步增长、确保战略任务顺利实施为目标来安排,并据此编制了2024年度财务预算方案。主要预算指标:2024年度公司营业收入预算

35.12元;主营业务成本预算28.42亿元;销售费用、管理费用、财务费用等三项

期间费用2.57亿元。以上财务预算为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司对2024年度的盈利预测及业绩承诺,能否实现受外部环境等多种因素影响,存在很大的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

经审核,全体监事一致通过《公司2024年财务预算报告》。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六)审议并通过《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案》。

本议案涉及所有监事本人薪酬,应回避表决,无法形成有效表决结果,直接提交公司2023年年度股东大会审议。

(七)审议并通过《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》经审核,监事会认为天衡会计师事务所具备证券相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能为公司提供公正、公允的审计服务,满足公司2024年度财务审计工作要求。同意继续聘请会计师事务所为公司2024年度审计机构,负责公司2024年度审计工作。

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的

《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》(公告编号:2024-027)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3证券代码:002969证券简称:嘉美包装公告编号:2024-025

债券代码:127042债券简称:嘉美转债

(八)审议并通过《关于确认公司2023年度财务报表的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2023年年度审计报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(九)审议并通过《关于公司2023年度利润分配的议案》

与会监事认为:公司制定的2023年度利润分配方案,充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素,有利于公司的持续稳定健康发展,能更好的保护广大投资者的利益,符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求,符合公司实际情况,能体现对投资者的合理投资回报,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。全体监事一致同意该议案。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2023 年度利润分配的公告》(公告编号:2024-026)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十)审议并通过《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>》经审核,监事会认为:公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系,符合国家有关法律、法规和证券监管部门有关规范性文件的要求。公司《2023年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。全体监事一致同意该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2023年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议并通过《关于公司2023年年度募集资金使用情况的专项报告》

4证券代码:002969证券简称:嘉美包装公告编号:2024-025

债券代码:127042债券简称:嘉美转债

监事会认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符,不存在变相改变募集资金用途的情形,准确、完整地反映了公司募集资金实际使用情况。

全体监事一致同意该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2023年度募集资金使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议并通过《关于修订<公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划>的议案》经审核,监事会认为公司本次对《未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》的修订符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定,符合公司的客观实际。全体监事一致同意该议案。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订<公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划>的公告》(公告编号:2024-032)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议并通过《关于公司2024年中期分红安排的议案》经审核,监事会认为公司关于2024年度中期分红的安排符合公司长期发展规划的需要,符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,符合公司股东的利益,不存在损害公司股东尤其是广大中小股东利益的情形。

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的

《关于公司2024年中期分红安排的公告》(公告编号:2024-033)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第五次会议决议。

5证券代码:002969证券简称:嘉美包装公告编号:2024-025

债券代码:127042债券简称:嘉美转债特此公告。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司监事会

2024年4月25日

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