证券代码：002984证券简称：森麒麟公告编号：2024-046
债券代码：127050债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2024年3月21日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2024年3月21日（星期四）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月21日9:15
－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络
投票的具体时间为2024年3月21日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长秦龙先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权代表43人，代表有表决权股份377873934股，占公司有表决权股份总数的51.3222％（截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为738777253股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份2500000股，本次股东大会有表决权股份总数为736277253股）。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表10人，代表有表决权股份
364425376股，占公司有表决权股份总数的49.4957％。通过网络投票的股东及
股东授权代表33人，代表有表决权股份13448558股，占公司有表决权股份总数的1.8266％。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东授权
代表35人，代表有表决权股份13448758股，占公司有表决权股份总数的
1.8266％。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表2人，代表有表决权股
份200股，占公司有表决权股份总数的0.00003％。通过网络投票的中小股东及股东授权代表33人，代表有表决权股份13448558股，占公司有表决权股份总数的
1.8266％。
（3）公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（4）德恒上海律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》。
总表决情况：同意377743134股，占出席会议所有股东所持股份的99.9654％；
反对110600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权20200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0053％。
中小股东表决情况：同意13317958股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0274％；反对110600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8224％；弃权
20200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.1502％。
2、审议通过了《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》。
总表决情况：同意371937026股，占出席会议所有股东所持股份的98.4289％；
反对110600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权5826308股（其中，因未投票默认弃权5806108股），占出席会议所有股东所持股份的
1.5419％。
中小股东表决情况：同意7511850股，占出席会议的中小股东所持股份的
55.8553％；反对110600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8224％；弃权
5826308股（其中，因未投票默认弃权5806108股），占出席会议的中小股东
所持股份的43.3223％。
3、审议通过了《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》。
总表决情况：同意371937026股，占出席会议所有股东所持股份的98.4289％；
反对110600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权5826308股（其中，因未投票默认弃权5806108股），占出席会议所有股东所持股份的
1.5419％。
中小股东表决情况：同意7511850股，占出席会议的中小股东所持股份的
55.8553％；反对110600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8224％；弃权
5826308股（其中，因未投票默认弃权5806108股），占出席会议的中小股东
所持股份的43.3223％。
4、审议通过了《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》。
总表决情况：同意371937026股，占出席会议所有股东所持股份的98.4289％；
反对110600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权5826308股（其中，因未投票默认弃权5806108股），占出席会议所有股东所持股份的
1.5419％。中小股东表决情况：同意7511850股，占出席会议的中小股东所持股份的
55.8553％；反对110600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8224％；弃权
5826308股（其中，因未投票默认弃权5806108股），占出席会议的中小股东
所持股份的43.3223％。
5、审议通过了《关于公司董事津贴标准的议案》。
出席会议的关联股东秦龙先生、林文龙先生、金胜勇先生、秦靖博先生、青
岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森伟林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森玲林
企业信息咨询管理中心（有限合伙）回避表决本议案。
总表决情况：同意7518050股，占出席会议所有股东所持股份的55.9014％；
反对123200股，占出席会议所有股东所持股份的0.9161％；弃权5807508股（其中，因未投票默认弃权5806108股），占出席会议所有股东所持股份的
43.1825％。
中小股东表决情况：同意7518050股，占出席会议的中小股东所持股份的
55.9014％；反对123200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9161％；弃权
5807508股（其中，因未投票默认弃权5806108股），占出席会议的中小股东
所持股份的43.1825％。
6、审议通过了《关于公司监事津贴标准的议案》。
总表决情况：同意371943226股，占出席会议所有股东所持股份的98.4305％；
反对123200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0326％；弃权5807508股（其中，因未投票默认弃权5806108股），占出席会议所有股东所持股份的
1.5369％。
中小股东表决情况：同意7518050股，占出席会议的中小股东所持股份的
55.9014％；反对123200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9161％；弃权
5807508股（其中，因未投票默认弃权5806108股），占出席会议的中小股东所持股份的43.1825％。7、审议通过了《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
总表决情况：同意371925326股，占出席会议所有股东所持股份的98.4258％；
反对122300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0324％；弃权5826308股（其中，因未投票默认弃权5806108股），占出席会议所有股东所持股份的
1.5419％。
中小股东表决情况：同意7500150股，占出席会议的中小股东所持股份的
55.7683％；反对122300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9094％；弃权
5826308股（其中，因未投票默认弃权5806108股），占出席会议的中小股东
所持股份的43.3223％。
8、审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。
总表决情况：同意371966826股，占出席会议所有股东所持股份的98.4368％；
反对100000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0265％；弃权5807108股（其中，因未投票默认弃权5806108股），占出席会议所有股东所持股份的
1.5368％。
中小股东表决情况：同意7541650股，占出席会议的中小股东所持股份的
56.0769％；反对100000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7436％；弃权
5807108股（其中，因未投票默认弃权5806108股），占出席会议的中小股东
所持股份的43.1795％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
9、审议通过了《关于三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》。
总表决情况：同意371966826股，占出席会议所有股东所持股份的98.4368％；
反对100000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0265％；弃权5807108股（其中，因未投票默认弃权5806108股），占出席会议所有股东所持股份的
1.5368％。
中小股东表决情况：同意7541650股，占出席会议的中小股东所持股份的56.0769％；反对100000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7436％；弃权
5807108股（其中，因未投票默认弃权5806108股），占出席会议的中小股东
所持股份的43.1795％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：德恒上海律师事务所
2、见证律师姓名：谢强、胡宝月
3、法律意见：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本
次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合
《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2023年年度股东大会会议决议；
2、德恒上海律师事务所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见。
特此公告。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2024年3月22日
