顺博合金:第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002996证券简称：顺博合金公告编号：2024-021

债券代码：127068债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第十八次会议于2024年4月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月10日以通讯结合电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长王真见先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：1/42024-023）。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-025）。