证券代码：003040证券简称：楚天龙公告编号：2024-016
楚天龙股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目
总投资规模、实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月18日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目总投资规模、实施地点的议案》，决定（1）调减“智能卡生产基地扩建项目”总投资规模，即总投资规模由33660.90万元调减为19600.00万元，其中募集资金投资规模不变；（2）变更“研发中心升级建设项目”实施地点，即由湖北省武汉市洪山区欢乐大道9号正堂时代3301-3312室变更为公司使用自
有资金购买的位于武昌区水果湖街中北路86号汉街武汉中央文化旅游区K3地块
1栋39层1-10室，募投项目的其他内容不变，本议案尚需提交公司股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金及投资项目概况根据中国证券监督管理委员会《关于核准楚天龙股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]309号）核准，并经深圳证券交易所同意，楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易。公司本次公开发行数量为7839.3115万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币4.62元，募集资金总额362176191.30元，减除发行费用人民币
57980691.30元（不含税）后，募集资金净额为304195500.00元。天健会计师
事务所（特殊普通合伙）于2021年03月15日出具《验资报告》（天健验[2021]115号），确认了以上事项。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金投资计划如下：
募集资金使用规模（万序号项目名称总投资规模（万元）
元）1智能卡生产基地扩建项目33660.9017805.88募集资金使用规模（万序号项目名称总投资规模（万元）
元）
2研发中心升级建设项目13503.504613.67
3补充流动资金8000.008000.00
合计85873.6430419.55
二、本次变更部分募集资金投资项目总投资规模、实施地点的情况
（一）智能卡生产基地扩建项目
1、原募投项目计划和实际投资情况
项目名称智能卡生产基地扩建项目实施主体楚天龙股份有限公司实施地点广东省东莞市凤岗镇竹尾田易发路6号
项目总投资规模33660.90万元
募集资金承诺投资金额17805.88万元
具体建设内容厂房厂区建设、硬件设备购置及安装、铺底流动资金实施方式扩建
截至2023年12月31日，已使用募集资金金
12882.72万元
额项目达到预定可使用状态的时间2024年9月
2、本次调减项目总投资规模的情况
经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过
《关于变更部分募集资金投资项目总投资规模、实施地点的议案》，公司决定调减“智能卡生产基地扩建项目”总投资规模，即总投资规模由33660.90万元调减为19600.00万元，其中募集资金投资规模不变。
总投资规模（万元）其中：募集资金使用规项目名称
调整前调整后模（万元）
智能卡生产基地扩建项目33660.9019600.0017805.88
3、本次调减“智能卡生产基地扩建项目”总投资规模的原因
“智能卡生产基地扩建项目”项目原计划总投资规模33660.90万元，使用募集资金17805.88万元。截止2023年末，本项目已投资12882.72万元。项目建设期间，公司不断优化生产流程，提升自动化水平和运营效率，结合目前市场需求和发展趋势，预计继续投入6717.38万元，可满足市场需求。同时，公司近年来不断加大在数字人民币、数字政务、“AI+”相关产品与技术的自有资金投入，资金需求量较大。本着谨慎、节约的投资原则，决定调减“智能卡生产基地扩建项目”的总投资规模，本次总投资规模的调减不涉及改变募集资金投资规模，主要是根据市场需求减少自动化、智能化生产设备的购置，同步缩减规划产能。
（二）研发中心升级建设项目
1、原募投项目计划和实际投资情况
项目名称研发中心升级建设项目实施主体楚天龙股份有限公司
湖北省武汉市洪山区欢乐大道9号正堂时代3301-实施地点
3312室
项目总投资规模13503.50万元
募集资金承诺投资金额4613.67万元
购置办公室、研发设备购置、研发人员薪资、研发具体建设内容费用投入
截至2023年12月31日，已使用募集资
4613.67万元
金金额项目达到预定可使用状态的时间2024年9月
2、变更“研发中心升级建设项目”实施地点
经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目总投资规模、实施地点的议案》，决定变更“研发中心升级建设项目”实施地点，即由湖北省武汉市洪山区欢乐大道9号正堂时代3301-3312室变更为公司使用自有资金购买的位于湖北省武汉市武昌区水果
湖街中北路 86 号汉街武汉中央文化旅游区 K3 地块 1 栋 39 层 1-10 室，募投项目的其他内容不变。
实施地点项目名称调整前调整后湖北省武汉市武昌区水果湖街湖北省武汉市洪山区欢乐大研发中心升级建设项目中北路86号汉街武汉中央文化
道9号正堂时代3301-3312室
旅游区K3地块1栋39层1-10室
3、变更“研发中心升级建设项目”实施地点的原因
公司“研发中心升级建设项目”原定于在湖北省武汉市洪山区欢乐大道9号
正堂时代3301-3312室实施，由于公司签订《房屋认购合同》后武汉外部环境及当地不动产市场价格波动，经公司审慎选择，近期使用自有资金购置了位于湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路 86 号汉街武汉中央文化旅游区 K3 地块 1 栋 39层1-10室，用于本项目实施，因此公司变更“研发中心升级建设项目”实施地点。
（三）相关审议程序
公司于2024年04月18日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目总投资规模、实施地点的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、对公司的影响
公司本次变更部分募集资金投资项目总投资规模、实施地点，符合公司实际情况和募投项目建设需要，有利于提高募集资金使用效率，能够尽快实现项目建设，保障公司持续发展，符合公司全体股东的利益。本次变更部分募集资金投资项目总投资规模、实施地点没有与募投项目的实施计划相抵触，并未改变募集资金投资项目的实施主体、募集资金使用计划及主要内容，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害中小股东利益的情形。公司将严格遵守相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
四、相关意见
监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目总投资规模、实施地点，履行了必要的决策程序，符合相关规定。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
特此公告。
楚天龙股份有限公司董事会
2024年04月20日
