证券代码：300087证券简称：荃银高科公告编号：2024-019
安徽荃银高科种业股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议开始时间：2024年4月23日下午14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2024年4月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年
4月23日9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：合肥市高新区创新大道98号公司319会议室。
（三）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长应敏杰先生。
（六）会议出席情况：出席本次会议的股东或股东代理人共18名，代表股份数333100607股，占公司有表决权股份总数的35.16%。
其中出席现场会议的股东或股东代理人共11名，代表股份数
329665550股，占公司有表决权股份总数的34.80%；通过网络投票
出席会议的股东或股东代理人共7名，代表股份数3435057股，占公司有表决权股份总数的0.36%。
（七）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。
（八）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过议案《1关于2024年日常关联交易预计的议案》。
本议案为关联交易事项，关联股东中国种子集团有限公司及其一致行动人贾桂兰女士、王玉林先生对子议案1.01至1.07回避表决，上述股东合计持有公司股份268646546股；关联股东张琴女士对子
议案1.08回避表决，持有公司股份45594482股；谢庆军先生、朱全贵先生对子议案1.09回避表决，分别持有公司股份5250股、
560746股。
出席本次会议的非关联股东及股东代理人对本议案的具体表决
情况如下：
占出席会议股东/中
子议案类别表决意见股份数量（股）小股东有效表决权审议结果
股份总数比例（%）
同意6432166199.79
1.01公司与中国总体表决情况反对1324000.21
种子集团有限公弃权00通过
司及其下属公司同意458385797.19
的关联交易预计中小股东表决情况反对1324002.81弃权00
同意6432166199.79
1.02公司与中化总体表决情况反对1324000.21
现代农业有限公弃权00通过
司及其下属公司同意458385797.19
的关联交易预计中小股东表决情况反对1324002.81弃权00
同意6432166199.79
总体表决情况反对1324000.21
1.03公司与中化
弃权00化肥有限公司及通过
同意458385797.19其下属公司的关
中小股东表决情况反对1324002.81联交易预计弃权00
同意6432166199.79
1.04公司与江苏总体表决情况反对1324000.21
扬农化工股份有弃权00通过
限公司及其下属同意458385797.19
公司的关联交易中小股东表决情况反对1324002.81预计弃权00
同意6432166199.79
总体表决情况反对1324000.21
1.05公司与
弃权00
Syngenta Asia 通过
同意458385797.19
Pacific Pte.Ltd.的
关联交易预计中小股东表决情况反对1324002.81弃权00
同意6432166199.79
1.06公司与总体表决情况反对1324000.21
Syngenta 弃权 0 0通过
Bangladesh 同意 4583857 97.19
Limited 的关联交 中小股东表决情况 反对 132400 2.81易预计弃权00
同意6432166199.79
1.07公司与中化总体表决情况反对1324000.21
商业保理有限公弃权00通过
司的关联交易预同意458385797.19
计中小股东表决情况反对1324002.81弃权00
同意28737372599.95
1.08公司与山高总体表决情况反对1324000.05
荃银供应链管理弃权00通过
有限公司的关联同意458385797.19
交易预计中小股东表决情况反对1324002.81弃权00
同意33240221199.96
1.09公司与山东总体表决情况反对1324000.04
黎明种业科技有弃权00通过
限公司的关联交同意458385797.19
易预计中小股东表决情况反对1324002.81弃权00
（二）审议通过议案2-议案8。
占出席会议股东/中
议案2-议案8类别表决意见股份数量（股）小股东有效表决权审议情况
股份总数比例（%）总体表决情况同意33296820799.96通过2《公司2023年反对1324000.04度董事会工作报弃权00告》同意458385797.19
中小股东表决情况反对1324002.81弃权00
同意33296820799.96
总体表决情况反对1324000.043《公司2023年弃权00度财务决算报告》通过
同意458385797.19及《公司2024年中小股东表决情况反对1324002.81度财务预算报告》弃权00
同意33296820799.96
总体表决情况反对1324000.04弃权004《公司2023年通过同意458385797.19度利润分配预案》
中小股东表决情况反对1324002.81弃权00
同意33296820799.96
总体表决情况反对1324000.045《公司2023年弃权00年度报告》及《公通过同意458385797.19司2023年年度报告摘要》中小股东表决情况反对1324002.81弃权00
同意33291930799.95
总体表决情况反对1813000.056《关于向金融机弃权00通过
构申请综合授信同意453495796.16的议案》中小股东表决情况反对1813003.84弃权00
同意33296820799.96
总体表决情况反对1324000.047《关于补选公司弃权00
第五届董事会非通过
同意458385797.19独立董事的议案》
中小股东表决情况反对1324002.81弃权00
同意33296820799.96
总体表决情况反对1324000.048《公司2023年弃权00度监事会工作报通过
同意458385797.19告》
中小股东表决情况反对1324002.81弃权00
三、律师出具的法律意见安徽天禾律师事务所史山山律师和郭滢律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）公司2023年度股东大会决议；
（二）安徽天禾律师事务所关于安徽荃银高科种业股份有限公司
2023年度股东大会之法律意见书。
特此公告安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十四日
