第六届董事会第三次会议决议公告
证券代码：300094证券简称：国联水产公告编号：2024-017
湛江国联水产开发股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2024年4月26日在公司总部会议室召开。会议通知于2024年4月16日以电话或邮件方式发出，本次会议由董事长李忠先生召集并主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议：
1、审议通过了《2023年度总经理工作报告》
公司董事会认真听取了总经理李忠先生的《2023年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2023年度所做的各项工作。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关报告。
3、审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关报告。
1第六届董事会第三次会议决议公告
4、审议通过了《2024年第一季度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关报告。
5、审议通过了《2023年财务决算报告》根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023年度审计报告》确认，公司2023年度实现营业收入4908864488.27元，归属于上市公司股东的净利润为-531778521.38元。
2023年财务决算情况具体详见《2023年年度报告全文》之“第十节财务报告”。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关报告。
6、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
根据公司战略规划发展和业务经营的需要，公司2023年度利润分配预案如下：2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司
2023年度分配预案是从公司的实际情况出发制定的，符合有关法律、法规及公
司章程的规定，符合公司长期发展的需要，符合公司全体股东的利益。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
7、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——定期报告披露相关事宜》及公司会计政策等相关规定的要求，公司对2023年度各类资产进行减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。公司2023年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，本次计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，有利于客观、公允地
2第六届董事会第三次会议决议公告
反映公司财务状况和资产价值，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
8、审议通过了《关于2023年度内部控制的自我评价报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关报告。
9、审议通过了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关报告。
10、审议通过了《关于2024年度公司对子公司担保额度预计的议案》
（1）为公司全资子公司湛江国联饲料有限公司向金融机构申请综合授信额
度提供不超过12000万元人民币（含12000万元）的担保额度；
（2）为公司全资子公司广东国美水产食品有限公司向金融机构申请综合授
信额度提供不超过40000万元人民币（含40000万元）的担保额度；
（3）为公司全资子公司广州国联水产电子商务有限公司向金融机构申请综
合授信额度提供不超过12000万元人民币（含12000万元）的担保额度；
（4）为公司全资子公司广东新盈食品科技有限公司向金融机构申请综合授
信额度提供不超过3000万元人民币（含3000万元）的担保额度；
（5）为公司控股子公司国联（益阳）食品有限公司向金融机构申请综合授
信额度提供不超过40000万元人民币（含40000万元）的担保额度；
（6）为公司全资子公司湖南国联饲料有限公司向金融机构申请综合授信额
度提供不超过12000万元（含12000万元）的担保额度；
（7）为公司全资子公司湛江国联水产开发有限公司向金融机构申请综合授
信额度提供不超过10000万元（含10000万元）的担保额度;
（8）为公司全资子公司湛江国联水产种苗科技有限公司向金融机构申请综
合授信额度提供不超过5000万元（含5000万元）的担保额度。
3第六届董事会第三次会议决议公告
（9）为公司全资子公司国联（益阳）小龙虾种繁生物技术有限公司向金融
机构申请综合授信额度提供不超过1000万元（含1000万元）的担保额度。
本次的担保额度预计合计不超过135000万元人民币（含135000万元）。
本议案尚需股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
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11、审议通过了《关于2024年度日常性关联交易额度预计的议案》
公司根据生产经营所需，预计2024年度与关联公司湛江南方水产市场经营管理有限公司发生日常性关联交易，预计金额不超过2000万元。
关联董事李忠、陈汉、李春艳已对该议案回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
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12、审议通过了《关于公司办理2024年度综合授信业务的议案》
根据公司年度预算和生产经营计划，2024年度公司计划向相关银行或非银行金融机构申请授信和贷款总额为30亿元的授信额度（含子公司）。公司具体授信额度将视生产经营的需求来确定，但不超过上述授信额度；贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准；授信担保方式可以采用信用、公司自有资产抵押、保证等方式。
董事会授权董事长或董事长授权代表签署办理上述额度内的授信业务相关文件以及相应的贷款合同。授信期限为股东大会批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
13、审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草
4第六届董事会第三次会议决议公告案）》和《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，由于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期未达到归属条件，公司董事会决定作废失效的限制性股票共计596.70万股。
关联董事曹洛丁、刘煜清和李贤峰回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
14、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》
董事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务
审计从业资格，且拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告审计工作要求。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会审计委员会事前审议并同意，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
15、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。
公司定于2024年5月22日召开2023年年度股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
2024年4月29日
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