关于召开2023年年度股东大会的通知
证券代码：300094证券简称：国联水产公告编号：2024-026
湛江国联水产开发股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开
了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，公司定于2024年5月22日15:00在公司一号会议厅召开公司2023年年度股东大会。
现将会议有关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1.股东大会届次：2023年年度股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经第六届董事会第三
次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4.会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2024年5月22日（星期三）下午15:00
（2）网络投票时间：2024年5月22日通过深圳证券所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月22日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月
22日上午9:15至下午15:00之间的任意时间。
5.会议召开方式：本次会议的表决采取现场投票及网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
1关于召开2023年年度股东大会的通知（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东
均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票和网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2024年5月15日（星期三）。
7.会议出席对象：
（1）凡2024年5月15日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8.会议召开地点：广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园
工业大道6号公司一号会议厅
二、会议审议事项
1.审议事项
本次股东大会提案名称及编码表备注该列打钩的提案编码议案名称栏目可以投票
100除累积投票提案外的所有提案√
非累计投票提案
1.00《2023年度董事会工作报告》√
2.00《2023年度监事会工作报告》√
2关于召开2023年年度股东大会的通知
3.00《2023年年度报告全文及摘要》√
4.00《2023年财务决算报告》√
5.00《关于公司2023年度利润分配预案的议案》√
6.00《关于2024年度公司对子公司担保额度预计的议案》√
7.00《关于公司办理2024年度综合授信业务的议案》√
8.00《关于续聘2024年度审计机构的议案》√
2.以上议案已经公司第六届董事会第三次会议、公司第六届监事会第三次会
议审议通过，议案内容详见公司于2024年4月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告及文件。
3.以上议案6为特别决议提案，需须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报
告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。
三、现场会议登记方法
1、拟出席股东登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还须持代理人身份证、法人授权委托书（见附件二）办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，代理人还须持代理人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真的方式登记，请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信件请于2024年5月20日17:30前送达公司董事会证券部（注明“股东大会”字样），并进行电话确认。公司不接受电话方式登记。
3关于召开2023年年度股东大会的通知
2、登记时间：2024年5月20日上午9:00-11:30、下午14:00-17:30。
3、现场登记地点：
现场登记地点：广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道6号公司证券部。
联系电话：0759-2533778
联系传真：0759-2533791
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会将向全体股东提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统两种网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
电话：0759-2533778，传真：0759-2533791
联系人：陈颜乐
2、本次股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。
3、单独或合计持有公司3%以上股份的股东，请将临时提案于会议召开十天
前书面提交给公司董事会。
六、备查文件
1、《第六届董事会第三次会议决议》
2、《第六届监事会第三次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
4关于召开2023年年度股东大会的通知
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
2024年4月29日
附件：一、《参加网络投票的具体操作流程》
二、《授权委托书》
三、《股东大会股东参会登记表》
5关于召开2023年年度股东大会的通知
附件一：
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350094
2、投票简称：国联投票
3、填报表决意见或选举票数
本次临时股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、本次股东大会议案设总议案
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月22日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，
下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（1）投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年5月22日上午9:15至下午15:00之间的任意时间。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
6关于召开2023年年度股东大会的通知
附件二：
湛江国联水产开发股份有限公司
2023年年度股东大会授权委托书
兹委托________________（先生/女士）代表本公司/本人出席湛江国联水产
开发股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注表决意见提案编码议案名称该列打钩的栏同反弃目可以投票意对权
100除累积投票提案外的所有提案√
非累计投票提案
1.00《2023年度董事会工作报告》√
2.00《2023年度监事会工作报告》√
3.00《2023年年度报告全文及摘要》√
4.00《2023年财务决算报告》√《关于公司2023年度利润分配预案的议
5.00√案》《关于2024年度公司对子公司担保额度预
6.00√计的议案》《关于公司办理2024年度综合授信业务的
7.00√议案》
8.00《关于续聘2024年度审计机构的议案》√
委托人签名(盖章)：委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：委托人证券账户号码：
7关于召开2023年年度股东大会的通知
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：委托期限：
注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章
2、授权委托书需为原件
8关于召开2023年年度股东大会的通知
附件三：
湛江国联水产开发股份有限公司
2023年年度股东大会参会股东登记表
姓名/公司名身份证号码/营
称：业执照号码：
股东账号：持股数量：
联系电话：电子邮箱：
联系地址：邮编：
是否本人参备注会
注：本表复印有效
9
