证券代码：300136证券简称：信维通信公告编号：2023-024

深圳市信维通信股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情况；

2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开的基本情况

1.会议召集人：深圳市信维通信股份有限公司董事会

2.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年9月5日（星期二）下午14:00

（2）网络投票时间：2023年9月5日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统进行投票的具体时间为：2023年9月5日09:15-15:00的任意时间。

3.会议召开地点：深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港 A 栋北区 2 楼会议室。

4.会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

5.会议主持人：董事长彭浩先生

6.经公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司2023年第一次临

时股东大会，并发布了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》，该公告已于 2023年 8月 18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7.公司董事、监事出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。广东

东方昆仑律师事务所江琪英律师、谢晓韵律师现场见证了本次会议并出具法律意见书。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。

18.会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东253人，代表股份72323286股，占公司总股份的

7.4747％。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份15853879股，占公司总股

份的1.6385％。通过网络投票的股东241人，代表股份56469407股，占公司总股份的5.8362％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东251人，代表股份70159203股，占公司总股份的7.2511％。其中：通过现场投票的中小股东10人，代表股份13689796股，占公司总股份的1.4149％。通过网络投票的中小股东241人，代表股份56469407股，占公司总股份的5.8362％。

二、提案审议和表决情况

议案1.00《关于收购股权暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意68271836股，占出席会议所有股东所持股份的94.3981％；反对4051450股，占出席会议所有股东所持股份的5.6019％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意66107753股，占出席会议的中小股东所持股份的94.2253％；反对4051450股，占出席会议的中小股东所持股份的5.7747％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

该议案关联股东回避表决。根据投票的表决结果，本次股东大会审议的议案获得有效表决通过。

三、律师出具的法律意见

广东东方昆仑律师事务所江琪英律师、谢晓韵律师现场见证，并出具法律意见书。意见如下：综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会

2的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合

《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1．2023年第一次临时股东大会决议；

2．法律意见书。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司董事会二零二三年九月五日

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