证券代码：300136证券简称：信维通信公告编号：2024-016
深圳市信维通信股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情况；
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况
1.会议召集人：深圳市信维通信股份有限公司董事会
2.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：2024年5月16日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票的具体时间为：2024年5月16日09:15-15:00的任意时间。
3.会议召开地点：深圳市南山区科技园科丰路 2号特发信息港 A 栋北区 2楼会议室。
4.会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
5.会议主持人：董事长彭浩先生
6.经公司第五届董事会第八次会议审议通过，决定召开公司2023年度股东大会，并发布了《关于召开2023年度股东大会的通知》，该公告已于2024年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7.公司董事、监事出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。北京浩天（广州）律师事务所许玉祥律师、钟学武律师现场见证了本次会议并出具法律意见书。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。
18.会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东40人，代表股份200267613股，占公司总股份的
20.6980％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份189498133股，占公司总
股份的19.5850％。通过网络投票的股东33人，代表股份10769480股，占公司总股份的1.1130％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东38人，代表股份11323080股，占公司总股份的1.1703％。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份553600股，占公司总股份的0.0572％。通过网络投票的中小股东33人，代表股份10769480股，占公司总股份的1.1130％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
议案1.00《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意199776813股，占出席会议所有股东所持股份的99.7549％；反对312700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1561％；弃权178100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0889％。
中小股东总表决情况：
同意10832280股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6655％；反对312700股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7616％；弃权178100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.5729％。
本议案获得通过。
议案2.00《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意199782213股，占出席会议所有股东所持股份的99.7576％；反对323300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1614％；弃权162100股（其中，因未投票
2默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0809％。
中小股东总表决情况：
同意10837680股，占出席会议的中小股东所持股份的95.7132％；反对323300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8552％；弃权162100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.4316％。
本议案获得通过。
议案3.00《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意199776813股，占出席会议所有股东所持股份的99.7549％；反对312700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1561％；弃权178100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0889％。
中小股东总表决情况：
同意10832280股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6655％；反对312700股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7616％；弃权178100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.5729％。
本议案获得通过。
议案4.00《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意199792813股，占出席会议所有股东所持股份的99.7629％；反对312700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1561％；弃权162100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0809％。
中小股东总表决情况：
同意10848280股，占出席会议的中小股东所持股份的95.8068％；反对312700股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7616％；弃权162100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.4316％。
本议案获得通过。
议案5.00《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意199918113股，占出席会议所有股东所持股份的99.8255％；反对2033003股，占出席会议所有股东所持股份的0.1015％；弃权146200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0730％。
中小股东总表决情况：
同意10973580股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9134％；反对203300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7954％；弃权146200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2912％。
本议案获得通过。
议案6.00《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意199757092股，占出席会议所有股东所持股份的99.7451％；反对364320股，占出席会议所有股东所持股份的0.1819％；弃权146201股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0730％。
中小股东总表决情况：
同意10812559股，占出席会议的中小股东所持股份的95.4913％；反对364320股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2175％；弃权146201股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2912％。
本议案获得通过。
议案7.00《关于开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意199808713股，占出席会议所有股东所持股份的99.7709％；反对312700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1561％；弃权146200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0730％。
中小股东总表决情况：
同意10864180股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9472％；反对312700股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7616％；弃权146200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2912％。
本议案获得通过。
议案8.00《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
4同意199808613股，占出席会议所有股东所持股份的99.7708％；反对312700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1561％；弃权146300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0731％。
中小股东总表决情况：
同意10864080股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9463％；反对312700股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7616％；弃权146300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2921％。
本议案获得通过。
议案9.00《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：
同意199200225股，占出席会议所有股东所持股份的99.4670％；反对921088股，占出席会议所有股东所持股份的0.4599％；弃权146300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0731％。
中小股东总表决情况：
同意10255692股，占出席会议的中小股东所持股份的90.5733％；反对921088股，占出席会议的中小股东所持股份的8.1346％；弃权146300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2921％。
本议案获得通过。
议案10.00《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意199808613股，占出席会议所有股东所持股份的99.7708％；反对312700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1561％；弃权146300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0731％。
中小股东总表决情况：
同意10864080股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9463％；反对312700股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7616％；弃权146300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2921％。
本议案获得通过。
议案11.00《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
5总表决情况：
同意189743533股，占出席会议所有股东所持股份的94.7450％；反对10361880股，占出席会议所有股东所持股份的5.1740％；弃权162200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0810％。
中小股东总表决情况：
同意799000股，占出席会议的中小股东所持股份的7.0564％；反对10361880股，占出席会议的中小股东所持股份的91.5111％；弃权162200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.4325％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京浩天（广州）律师事务所许玉祥律师、钟学武律师现场见证，并出具法律意见书。意见如下：综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合
《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．2023年度股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司董事会二零二四年五月十六日
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