证券代码：300145证券简称：中金环境公告编号：2024-033

南方中金环境股份有限公司

关于2023年年度股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、会议召开的时间不变：2024年5月17日（星期五）14:00

2、股权登记日不变：2024年5月10日（星期五）

3、本次股东大会增加《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》、《关于公司拟注册发行中期票据的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理与本次发行超短期融资券及中期票据有关事项的议案》的临时提案。除新增的以上三项临时提案外，2023年4月26日披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。

一、关于2023年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的相关情况

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月30日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》、《关于公司拟注册发行中期票据的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理与本次发行超短期融资券及中期票据有关事项的议案》。

为补充流动资金，进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及中国银

行间市场交易商协会《非金融企业超短期融资券业务指引》、《非金融企业债务融资工具注册发行规则》等相关规定，公司拟申请注册发行总额不超过（含）人民币10亿元的超短期融资券以及总额不超过（含）人民币10亿元的中期票据，同时公司董事会提请股东大会授权董事会全权决定并处理本次与发行超短期融资券及中期票据相关的一切事项。

1为提高决策效率，2024年4月30日，公司控股股东无锡市市政公用产业集团有限公司（以下简称“无锡市政”）出具《关于提请增加中金环境2023年年度股东大会临时提案的函》，提请将《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》、《关于公司拟注册发行中期票据的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理与本次发行超短期融资券及中期票据有关事项的议案》以临时提案的方式提交公司2023年年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、

行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

经核查，截至本公告披露日，无锡市政直接持有公司414639391股股份，占公司总股本的21.57%，提出增加2023年年度股东大会临时提案的事项符合相关法律法规的规定。公司董事会同意将上述议案以临时提案的方式提交公司

2023年年度股东大会审议。除增加上述三项临时提案事项外，公司2023年年

度股东大会的召开时间、召开方式、股权登记日、会议地点等相关事项不变。

现将召开2023年年度股东大会的具体事项补充通知如下：

二、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年4月24日召开第五届董事会

第十八次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，本次会

议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）14:00

网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月17日9:15-

215:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络

投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2024年5月10日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至2024年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

8、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道46号公司

行政楼三楼会议室。

三、会议审议事项

表一、本次股东大会提案编码表：

备注提案提案名称该列打勾的栏目编码可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2023年度董事会工作报告》√

2.00《2023年度监事会工作报告》√

3备注

提案提案名称该列打勾的栏目编码可以投票

3.00《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》√

4.00《2023年度利润分配预案》√

5.00《2023年年度财务报告》√

6.00《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》√

7.00《关于公司董事2023年度报酬的议案》√

8.00《关于公司监事2023年度报酬的议案》√

9.00《关于调整公司独立董事津贴的议案》√《关于修订<南方中金环境股份有限公司独立董事津贴制度>

10.00√的议案》《关于制订<南方中金环境股份有限公司会计师事务所选聘制

11.00√度>的议案》《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度暨公司为子

12.00√公司申请综合授信额度提供担保的议案》

13.00《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》√

14.00《关于回购注销部分限制性股票的议案》√

15.00《关于购买董监高责任险的议案》√

16.00《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》√

17.00《关于公司拟注册发行中期票据的议案》√《关于提请股东大会授权公司董事会办理与本次发行超短期

18.00√融资券及中期票据有关事项的议案》

1、上述议案1至议案15中，因议案7.00、8.00、15.00与公司全体董事、监事及高级管理人员均存在利害关系，因此全体董事、监事在审议时均回避表决，直接提交公司股东大会审议，其他议案均已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过；议案16至议案18，已经公司第

五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过。具体内容可详见公司于2024年4月26日、2024年4月30日在中国证监会指定的创业板

信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

42、上述议案的表决结果需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

3、上述议案4.00、议案14.00，均属于特别决议事项，须经出席股东大会

的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其他提案为

普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

4、上述议案13.00涉及关联交易，关联股东应回避表决。

公司独立董事提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上进行述职。

四、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；

委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件

2）和出席人身份证。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填

写《股东参会登记表》（附件1），以便登记确认。

2、登记时间：现场登记时间为2024年5月13日（星期一），上午9:00

－11:00，下午13:30—17:00；采用传真及信函方式登记的应在2024年5月13日（星期一）17：00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

3、登记地点：江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦15楼南方中金

环境股份有限公司董事会办公室。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

5六、其他事项

1、会议联系人：徐金磊夏奕莎

联系电话：0571-86397850传真：0571-86396201

通讯地址：江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦15楼南方中金环境股份有限公司董事会办公室

邮编：214125

2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议；

2、公司第五届董事会第十九次会议决议；

3、公司第五届监事会第十五次会议决议；

4、公司第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司董事会

2024年4月30日

6附件1：

股东参会登记表

身份证号码/

姓名/名称营业执照号码股东账号持股数量联系电话电子邮件联系地址邮编

是否本人参会附件2：

授权委托书

兹全权委托_______________先生代表本单位（本人），出席南方中金环境股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托股东（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

委托股东身份证号码或营业执照号码：

委托股东持股数：委托股东证券账户号码：

受托人（签名）：受托人身份证号码:

委托人对受托人的表决指示如下：

备注表决意见提案提案名称该列打勾的同反弃编码栏目可以投意对权票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累计投票提案

1.00《2023年度董事会工作报告》√

2.00《2023年度监事会工作报告》√

3.00《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》√

4.00《2023年度利润分配预案》√

5.00《2023年年度财务报告》√

6.00《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》√

7.00《关于公司董事2023年度报酬的议案》√

8.00《关于公司监事2023年度报酬的议案》√

9.00《关于调整公司独立董事津贴的议案》√《关于修订<南方中金环境股份有限公司独立董事津

10.00√贴制度>的议案》《关于制订<南方中金环境股份有限公司会计师事务

11.00√所选聘制度>的议案》《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度暨

12.00√公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》备注表决意见提案提案名称该列打勾的同反弃编码栏目可以投意对权票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议

13.00√案》

14.00《关于回购注销部分限制性股票的议案》√

15.00《关于购买董监高责任险的议案》√

16.00《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》√

17.00《关于公司拟注册发行中期票据的议案》√《关于提请股东大会授权公司董事会办理与本次发

18.00√行超短期融资券及中期票据有关事项的议案》

投票说明：

1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，委托人为法人的

必须加盖法人单位公章，有效期限自签署日至公司2023年年度股东大会结束时止。

2、本授权委托书由委托人签字方为有效。

日期：2024年月日附件3：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“350145”；投票简称：

“中金投票”。

2、填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对累积投票议案以外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。