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金茂凯德律师事务所

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Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272上海金茂凯德律师事务所关于上海汉得信息技术股份有限公司

2023年年度股东大会的法律意见书

致：上海汉得信息技术股份有限公司

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2024年5月15日下午在上海市青浦区汇联路

33 号公司 A 栋 1 楼会议室召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称“本所”）

经公司聘请委派李建律师、游广律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格及股东大会表决程序等发表法律意见。

本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。

本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日

以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完

1整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

为出具本法律意见书，本所及本所律师根据现行法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序是否符合相关规定、出席会议人员和召集人资格的合法有效

性以及股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开公司董事会于2024年4月24日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上刊登了

《上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。会议通知包括本次股东大会召开的基本情况（股东大会届次、股东大会召集人、会议召开的合法、合规性、会议召开的时间、会议召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议召开地点）、本次股东大会审议的议案、会议登记等事项（登记时间、登记地点、登记手续、联系方式等）、本次股东大会网络投票的具体操作流程、备查文件及附件。

公司本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，公司现场会议按照会议通知内容召开，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供了网络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会的会议通知内容一致。

经本所律师核查，本次股东大会的召开通知在本次股东大会召开二十日前发布，公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长陈迪清先生主持。

基于上述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会现场会议出席人员的资格

21、出席现场会议的股东（股东及/或股东代表，以下同）

根据公司出席现场会议的股东的签名和授权委托书等文件，出席现场会议的股东共4人，代表有表决权股份96205921股，占公司有表决权股份总数的

9.8238%。

经查验出席本次股东大会现场会议的股东的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

2、列席会议的人员经审核，除股东出席本次股东大会现场会议外，列席会议的人员还包括公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘任律师等，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。

3、召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

综上，本所律师认为，出席本次股东大会的人员及召集人均具有合法有效资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会未有股东提出临时提案

四、本次股东大会现场会议的表决程序经审核，出席本次股东大会现场会议的股东审议了本次股东大会全部议案，以现场投票的方式进行了表决，并按《股东大会规则》和《公司章程》的规定进

3行了计票、监票，当场公布表决结果。

本所认为，本次股东大会现场会议的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

五、本次股东大会网络投票的表决程序

1、本次股东大会网络投票系统的提供

根据公司关于召开本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东除可以选择现场投票的表决方式外，还可以采取网络投票的方式。在本次股东大会会议上，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的

投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2、网络投票股东的资格以及重复投票的处理

本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票平台行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

3、网络投票的公告

公司董事会于2024年4月24日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上刊登了

《上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》，会议通知对采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序和采用互联网投票的操作流程进行了详细的公告。

4、网络投票的表决

本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次股东

4大会的表决权总数。

经审核，参加网络投票的股东共22人，代表有表决权股份27334875股，占公司有表决权总股份2.7912%。

基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。

在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规

定的前提下，本所认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规和规范文件以及《公司章程》等相关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。

六、本次股东大会表决结果

本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。参加公司本次股东大会的股东及股东代表共26人，代表有表决权股份

123540796股，占公司有表决权总股份的12.6150%。其中，参加投票的中小投资

者及其代表共24人，代表有表决权的股份27375875股，占公司有表决权股份总数的2.7954%，占扣除已回购至公司回购专用证券账户的股份后的股份的2.7954%。

本次股东大会经合并统计后的表决结果如下。

是是否是否对是否涉及否特别中小投序号议案名称关联股东经合并统计后的表决结果通决议资者单回避过议案独计票《上海汉得信息技术同意占比（%）99.8839股份有限公司2023同意（股）123397349

1是否否是

年度董事会工作报反对（股）95847告》弃权（股）47600

同意占比（%）99.8839《上海汉得信息技术同意（股）123397349

2股份有限公司2023是否否是反对（股）年度财务决算报告》95847弃权（股）47600

3是否否同意占比（%）99.8839是

5是是否是否对

是否涉及否特别中小投序号议案名称关联股东经合并统计后的表决结果通决议资者单回避过议案独计票《上海汉得信息技术同意（股）123397349股份有限公司2023反对（股）95847年年度报告》及《2023年年度报告弃权（股）47600摘要》

同意占比（%）《上海汉得信息技术99.9222股份有限公司2023同意（股）123444649

4是否否是

年度利润分配的预反对（股）96147案》弃权（股）0

同意占比（%）99.9224《关于授权董事会制同意（股）123444949

5定中期分红方案的议是否否是案》反对（股）95847弃权（股）0

同意占比（%）99.7408《关于续聘会计师事同意（股）123220549

6是否否是务所的议案》反对（股）272647弃权（股）47600

同意占比（%）99.9224《关于2024年度董同意（股）123444949

7事和高级管理人员薪是否否是酬的议案》反对（股）95847弃权（股）0

同意占比（%）99.9224《关于向银行申请综同意（股）123444949

8是否否是合授信额度的议案》反对（股）95847弃权（股）0

同意占比（%）99.9224《关于公司及子公司同意（股）123444949

9拟开展外汇衍生品交是否否是易业务的议案》反对（股）95847弃权（股）0

同意占比（%）99.9224《关于公司及子公司同意（股）123444949

10拟开展外汇套期保值是否否是业务的议案》反对（股）95847弃权（股）0

同意占比（%）99.9224《关于修订<公司章同意（股）123444949

11是否是是程>的议案》反对（股）95847弃权（股）0

12是否否同意占比（%）99.8839是

6是是否是否对

是否涉及否特别中小投序号议案名称关联股东经合并统计后的表决结果通决议资者单回避过议案独计票《上海汉得信息技术同意（股）123397349股份有限公司2023反对（股）95847年度监事会工作报告》弃权（股）47600

同意占比（%）99.9224《关于2024年度监同意（股）123444949

13是否否是事薪酬的议案》反对（股）95847弃权（股）0《关于提请股东大会同意占比（%）99.9172授权董事会办理以简同意（股）123438449

14易程序向特定对象发是否是是

行股票相关事宜的议反对（股）95847案》弃权（股）6500

7七、结论综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

本法律意见书正本三份，无副本。

（以下无正文，为签署页）8（本页无正文，为《上海金茂凯德律师事务所关于上海汉得信息技术股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》之签署页）上海金茂凯德律师事务所负责人沈琴经办律师李建游广

2024年5月15日