证券代码：300177证券简称：中海达公告编号：2024-013

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、2023年度利润分配预案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2023年度

母公司实现的净利润-378531314.31元，2023年度归属于上市公司股东的净利润-426675977.36元。截止至2023年12月31日，母公司累计未分配利润为157871478.19元，归属于上市公司股东的累计未分配利润为-241318188.37元。

结合公司目前的经营情况、历年利润分配情况以及2024年资金

安排计划和发展规划，在兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的前提下，公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、2023年度不进行利润分配的原因根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》的有关规定，鉴于公司2023年度归属于上市公司股东的净利润及公司累计可供分配利润为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营，确保公司发展战略顺利实施，实现公司持续、稳定、健康发展，公司董事会提议2023年度不进行利润分配。

三、公司未分配利润的用途及计划

公司留存未分配利润将主要用于生产经营及流动资金需求，满足公司日常经营需要，保障公司正常生产经营和稳定发展。公司后续将一如既往地重视对投资者的合理投资回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，执行相关利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

四、相关审核意见及审批程序

1、董事会意见公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》，同意公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

2、监事会意见公司第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》。监事会认为，公司拟定的2023年度不进行利润分配的预案是结合公司2023年度实际经营情况和未来经营发展的需要所做出的，符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。2023年度利润分配预案的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及《公司章程》等有关规定，合法合规。因此，监事会同意本次利润分配预案。

五、其他说明本次利润分配方案尚须经公司2023年年度股东大会审议通过后生效，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；

2、公司第五届监事会第二十四次会议决议；

特此说明。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会

2024年04月19日