证券代码：300177证券简称：中海达公告编号：2024-033

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届监事会第二十

五次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2024年04月16日以邮件、电话的形式通知全体监事。

2、本次会议于2024年04月26日在公司五楼会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。

4、本次会议由监事会主席刘佳女士主持。

5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

监事会经认真审核后认为，公司《2024年第一季度报告》的审议程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第一季度报告》的具体内容详见公司于2024年04月

27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的相关公告。公司已于同日在《中国证券报》、

1《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《关于2024

年第一季度报告披露的提示性公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司监事会

2024年04月26日

2