通裕重工:监事会决议公告

证券代码：300185证券简称：通裕重工公告编号：2024-022

债券代码：123149债券简称：通裕转债

通裕重工股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知

于2024年4月14日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月24日上午11时

30分以现场方式召开，应出席会议监事三名，实际出席会议监事三名。本次会

议符合《公司法》《公司章程》的要求。会议由公司监事会主席朱江俐女士主持，经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于审议2023年度监事会工作报告的议案》；

具体内容详见2024年4月26日刊登于巨潮资讯网的《2023年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于审议2023年年度报告及摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2023年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度生产经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2024年4月26日刊登于巨潮资讯网的《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》。

该议案尚需提交股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于审议2023年度利润分配方案的议案》；

公司2023年度利润分配方案为：以公司截止2024年4月19日的总股本3896931013股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.25元人民币（含税），共计人民币97423275.33元，占2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为47.72%，剩余未分配利润结转至下年度。如公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购、可转债转增股本等情形导致分红派息股权

登记日的总股本发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每10股派发现金股利0.25元人民币（含税）。具体内容详见2024年4月26日刊登于巨潮资讯网的《关于2023年度利润分配方案的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于审议2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

具体内容详见2024年4月26日刊登于巨潮资讯网的《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于审议2023年度计提资产减值准备的议案》；

具体内容详见2024年4月26日刊登于巨潮资讯网的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于审议2023年度内部控制自我评价报告的议案》；

具体内容详见2024年4月26日刊登于巨潮资讯网的《内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。