镇江东方电热科技股份有限公司

证券代码：300217证券简称：东方电热公告编号：2024-005

镇江东方电热科技股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2024年1月30日以现场会议结合通讯表决方式召开，正式的会议通知已于2024年1月26日以电子邮件或电话通知形式送达所有监事，本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。

会议由监事会主席赵海林先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于全资子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

1、公司全资子公司珠海东方电热科技有限公司（以下简称：珠海东方）拟在保证正常生

产经营的基础上使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于进一步提高资金使用效率，增加公司效益。

2、公司及珠海东方进行现金管理时，必须按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好、收益率相对较高的保本型理财产品。

3、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相

关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

本事项无需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于全资子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。镇江东方电热科技股份有限公司

（二）审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易事项的议案》

表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权

监事会经审议，认为：

1、本次预计的2024年度日常关联交易金额占公司2023年度销售及采购总金额的比重较小，对公司独立性无影响也不会形成依赖性。

2、本次预计的关联交易均在平等自愿、互惠互利的前提下进行，交易定价采用协商定价，

遵循公平、公正、等价有偿等原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

3、本议案的内容及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及

《公司章程》等相关规定，我们一致同意此议案。

公司监事会主席赵海林为镇江日进科技有限公司董事，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的相关规定，赵海林为关联监事，对此议案回避表决。

本事项无需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于预计2024年度日常关联交易事项的公告》（公告编号：2024-007）。

特此公告。

镇江东方电热科技股份有限公司监事会

2024年1月31日