镇江东方电热科技股份有限公司

证券代码：300217证券简称：东方电热公告编号：2024-

镇江东方电热科技股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了公司《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，具体内容如下：

一、利润分配基本情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并实现归属于上市公司股东的净利润64354.38万元。

根据公司的实际经营发展情况，公司2023年度利润分配预案为：以公司总股本

1477976940股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金0.68元（含税），合计

分配现金红利100502431.92元（含税）：不以资本公积金转增股本，也不送红股。

在实际实施2023年度权益分派方案时，以分红总金额保持不变为原则，按照股权登记日的公司总股本为基数进行分红派息。

二、利润分配预案的合法性、合规性

根据《公司章程》规定，公司利润分配可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。

三、利润分配预案与公司成长性的匹配情况

2023年，公司合并报表共实现营业收入410617.17万元，同比增长7.52%；归属

于上市公司股东的净利润64354.38万元，同比增长113.28%。

公司在保障公司正常经营和长远发展的前提下，利润分配预案较好地兼顾了股东镇江东方电热科技股份有限公司的即期利益和长远利益，体现了公司对股东积极的回馈。上述现金分红不会造成公司流动资金短缺，不会对公司业务经营产生重大不利影响。

四、相关风险提示与说明

本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议。

2、第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

镇江东方电热科技股份有限公司董事会

2024年4月23日