证券代码：300219证券简称：鸿利智汇公告编号：2024-016

鸿利智汇集团股份有限公司

关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司2024年度审计机构的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月23日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

根据审计委员会的提议，公司认为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）具有证券、期货相关业务从业资格，在担任公司2023年度审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，发表独立审计意见；不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，执业人员的从业经验具备相应的专业胜任能力。公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构。

1、基本信息

名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1988年6月（转制换证2013年11月27日）

统一社会信用代码：91510500083391472Y

注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号

总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼

执行事务合伙人：李武林先生四川华信自1997年开始一直从事证券服务业务。

截至2023年12月31日，四川华信共有合伙人51人，注册会计师144人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数108人。

四川华信2023年度经审计的收入总额16386.49万元、审计业务收入16386.49万元，其中证券业务收入13195.35万元；四川华信共承担43家上市公司2022年度财务报表审计，审计收费共计5129.60万元。上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；

建筑业、批发和零售业等。四川华信审计的同行业上市公司为6家。

2、投资者保护能力

四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至2023年12月31日，累计责任赔偿限额8000万元，职业风险基金

2558万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。

3、诚信记录

四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措

施6次、自律监管措施0次和纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次和自律监管措施0次。

（二）项目成员信息

1、基本信息

（1）拟签字项目合伙人：何寿福

注册会计师注册时间为1998年5月，自2001年加入本所并从事证券业务类业务，2024年开始为鸿利智汇提供审计服务；近三年签署审计报告的情况包括：

泸天化、壹玖壹玖、和邦股份、四川美丰、泸州老窖等。

（2）拟签字注册会计师：凡波

注册会计师注册时间为2014年7月，自2010年7月加入四川华信开始从事上市公司审计业务，自2021年起为鸿利智汇提供审计服务。近三年签署审计报告的情况包括：壹玖壹玖、巨星农牧、通威股份、泸州老窖等。

（3）拟签字注册会计师：谢海林

注册会计师注册时间为2008年5月，自2007年7月加入本所并从事证券业务类业务，2020年开始为鸿利智汇提供审计服务；近三年参与或签字的项目包括：泸天化、鸿利智汇、壹玖壹玖、振静股份、通威股份等。

（4）拟安排质量控制复核人员：廖群

注册会计师注册时间为2000年6月，自2001年3月开始从事上市公司审计，2011年11月开始在本所执业，自2020年开始为鸿利智汇提供复核服务，近三年复核的上市公司包括：泸天化、鸿利智汇、振静股份、川大智胜、西藏药业、三泰控股、大西洋等。

2、诚信记录项目签字注册会计师、项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，无不良诚信记录。

3、独立性

四川华信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在影响项目独立性的情况。

4、审计费

2023年度公司审计费用为人民币205万元。公司董事会拟提请公司股东大

会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则以及2024年度审计工作量，届时由公司与四川华信协商确定具体报酬。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会结合公司业务发展需要和实际情况，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质和诚信状况等进行了充分了解和审查，审计委员会认为：

四川华信在对公司2023年度会计报表审计过程中尽心尽力、尽职尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，如期完成了公司的年度审计工作，并对公司会计报表发表了无保留意见。

为保持公司会计报表审计工作的连续性，建议继续聘请四川华信为公司

2024年财务审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事专门会议意见

独立董事认为：四川华信是一家具有证券期货从业（审计）资格的会计中介

服务机构，拥有足够经验和良好执业队伍，可以满足公司年度财务审计和内部控制审计的要求，能够为公司提供专业服务，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》发表独立审计意见。

因此，同意该事项并提交董事会审议。

3、监事会意见

监事会认为：四川华信具有证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，较好地履行其责任和义务。同意公司续聘四川华信为公司2024年度审计机构。

4、董事会对议案审议和表决情况公司于第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，表决情况如下：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

5、生效日期

本次续聘四川华信为公司2024年度审计机构的事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议

2、2024年度审计委员会第四次会议记录

3、第五届监事会第十次会议决议

4、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议

5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息

和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2024年4月25日