鸿利智汇:关于召开2023年年度股东大会通知的更正公告

证券代码：300219证券简称：鸿利智汇公告编号：2024-023

鸿利智汇集团股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日在巨潮资讯

网披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017），经核查，部分披露内容有误，现予以更正。

更正前：

附件三授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/本单位出席鸿利智汇集团股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：

备注提案该列打勾提案名称表决意见编码的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√同意反对弃权

非累积投票提案

1.00审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》√

2.00审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》√

3.00审议《关于2023年度财务决算报告的议案》√审议《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产

4.00√的议案》

5.00审议《关于2023年度利润分配方案的议案》√审议《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联

6.00√资金往来情况专项说明报告的议案》审议《关于公司2023年度报告全文及其摘要的议

7.00√案》审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特

8.00√殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》审议《关于公司董事2023年度薪酬的确认及2024

9.00√作为投票对象的子议案数：（10）年度薪酬方案的议案》审议《董事李俊东2023年度薪酬的确认及2024年

9.01√度薪酬方案》审议《董事丁鹏2023年度薪酬的确认及2024年度

9.02√薪酬方案》审议《董事廖梓成2023年度薪酬的确认及2024年

9.03√度薪酬方案》审议《董事邓寿铁2023年度薪酬的确认及2024年

9.04√度薪酬方案》审议《董事刘信国2023年度薪酬的确认及2024年

9.05√度薪酬方案》审议《董事张路华2023年度薪酬的确认及2024年

9.06√度薪酬方案》审议《独立董事严群2023年度薪酬的确认及2024

9.07√年度薪酬方案》审议《独立董事梁彤缨2023年度薪酬的确认及2024

9.08√年度薪酬方案》审议《独立董事马文杰2023年度薪酬的确认及2024

9.09√年度薪酬方案》

9.10审议《董事贾合朝2023年度薪酬的确认》审议《关于公司监事2023年度薪酬的确认及2024

10.00√作为投票对象的子议案数：（3）年度薪酬方案的议案》审议《监事杨永发2023年度薪酬的确认及2024年

10.01√度薪酬方案》审议《监事陈淑芬2023年度薪酬的确认及2024年

10.02√度薪酬方案》审议《监事王跃飞2023年度薪酬的确认及2024年

10.03√度薪酬方案》

11.00审议《关于2024年度财务预算报告的议案》√审议《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请

12.00√综合授信额度及担保预计的议案》

13.00审议《关于与交易对方签署<协议书>的议案》√

14.00审议《关于修订<公司章程>的议案》√审议《关于制定<选聘会计师事务所管理办法>的议

15.00√案》

16.00审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》√

17.00审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

18.00审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》√审议《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>

19.00√的议案》审议《关于修订<董事、监事及高级管理人员行为规

20.00√范>的议案》审议《关于修订<对外投资及资产交易管理制度>的

21.00√议案》

22.00审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》√

23.00审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√

24.00审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》√审议《关于制定<未来三年股东回报规划

25.00√

（2024-2026）>的议案》审议《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资

26.00√金制度>的议案》

27.00审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》√

28.00审议《关于修订<分红管理制度>的议案》√更正后：