上海金力泰化工股份有限公司董事会提名委员会议事规则

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董事会提名委员会议事规则

第一章总则

第一条为规范公司领导人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善

公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，公司董事会设立提名委员会（以下简称“提名委员会”或“本委员会”），并制定本议事规则。

第二条提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。

第二章人员组成

第三条提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数。

第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三

分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责

主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间

如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

第三章职责权限

第七条提名委员会对董事会负责。

第八条提名委员会的主要职责权限：

（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

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（二）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

（三）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；

（四）提名或任免董事；

（五）聘任或解聘高级管理人员；

（六）法律、行政法规、中国证监会及公司章程规定或董事会授权的其他事宜。

第九条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议提交董事会通过，并遵照实施。

第四章议事细则

第十条提名委员会应于会议召开前三天通知全体委员，如遇紧急情况可临时通知，由主持人在会上予以说明。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。

第十一条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委

员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十二条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；经全体委员同意，可以采取通讯表决的方式召开。

第十三条提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第十四条提名如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十五条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循

有关法律、法规、《公司章程》及本议事规则的规定。

第十六条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书备案保存。

第十七条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报告董事会。

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第十八条出席会议的人员均为知悉内幕信息的人员，对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知悉的信息进行或为他人进行内幕交易。

第五章附则第十九条本议事规则未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合

法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。

第二十条本议事规则自公司董事会审议通过之日起实施。

第二十一条本议事规则由公司董事会负责解释。

上海金力泰化工股份有限公司

2023年12月25日

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