紫天科技:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300280证券简称：紫天科技公告编号：2024-002

福建紫天传媒科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年1月2日以现场与通讯表决相

结合的方式召开，会议于2023年12月27日以电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知。本次应参加表决董事7名，实际表决董事7名，其中现场表决董事1名，通讯表决董事6名。经半数以上董事推荐，本次会议由郭敏召集和主持，公司监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《福建紫天传媒科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议并以记名投

票表决方式一致通过以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

会议选举宋庆先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日为止。根据《公司章程》公司董事长为公司的法定代表人。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会选举产生了第五届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。具体各委员会成员组成情况如下：

委员会名称委员会成员

战略委员会宋庆、钟晓永、孟繁锋

提名委员会汪速、孟繁锋、李琳

薪酬与考核委员会孟繁锋、钟晓永、李琳

审计委员会钟晓永、汪速、宋庆